Obfuskation auf der Blockchain: Wie man Risiken erkennt und mindert

Verbergungsmethoden auf der Blockchain, wie Mixer, Privacy Wallets und Privacy Coins, werden sowohl von Krypto-Enthusiasten als auch von Kriminellen genutzt. Diese Methoden erhöhen die Anonymität, bergen aber auch Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden ergreifen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Risiken, einschließlich der Verhängung von Sanktionen gegen Verbergungsdienste. Virtuelle Asset Service Provider (VASPs) müssen Kontrollmaßnahmen wie Wallet-Screening und Transaktionsüberwachungstools implementieren, um diese Risiken zu mindern. Sie müssen auch über kriminelle Typologien und Warnsignale im Zusammenhang mit anonymitätssteigernden Technologien informiert sein.