Obfuskacja w blockchainie: jak wykrywać i łagodzić ryzyko

Metody zacierania na blockchainie, takie jak miksery, portfele prywatności i monety prywatności, są używane zarówno przez entuzjastów kryptowalut, jak i przestępców. Metody te zwiększają anonimowość, ale także wiążą się z ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Organy regulacyjne i organy ścigania podejmują działania w celu rozwiązania tych ryzyk, w tym nakładając sankcje na usługi zacierające. Dostawcy usług aktywów wirtualnych (VASPs) muszą wdrożyć kontrole, takie jak skanowanie portfeli i narzędzia do monitorowania transakcji, aby zminimalizować te ryzyka. Muszą również być świadomi typologii przestępczych i sygnałów ostrzegawczych związanych z technologiami zwiększającymi anonimowość.