הסנאטור בלומנטל מבקש רשומות של Binance בנוגע להעברות לכאורה לאיראן בסך 1.7 מיליארד דולר

הסנאטור ריצ'רד בלומנת'ל פתח חקירה בסנאט וביקש רשומות פנימיות מבינאנס ומהמנכ"ל-שותף שלה לאחר דיווחי תקשורת שלפיהם ההחלפה עשויה לעבד עד 1.7 מיליארד דולר בהעברות הקשורות לישויות איראניות, שעשויות להפר סנקציות אמריקאיות. החקירה מבקשת מסמכים ותקשורת על אופן טיפול בינאנס בעסקאות הקשורות לאיראן, תוכניות ציות, חקירות פנימיות, דוחות פעילות חשודה, וצעדי כוח אדם הנוגעים לעובדים שסימנו חששות. דיווחים קודמים זיהו שתי ישויות מהונג קונג, כולל ספק בשם Blessed Trust, שסומנו על ידי חוקרי בינאנס; בינאנס טוענת כי قطعה את הקשר עם Blessed Trust בינואר, מחקה חשבונות הקשורים לאיראן, גילתה ודיווחה על פעילות חשודה ולא מצאה הפרת סנקציות בבדיקה פנימית. חקירה זו מגיעה לאחר הודאת בינאנס ב-2023 בהפרות AML בארה"ב, פשרה של 4.3 מיליארד דולר, והתגברות הפיקוח הרגולטורי על בורסות גדולות. עבור סוחרים, הבקשה יוצרת מחדש סיכון משפטי וציות סביב בינאנס — הבורסה הגדולה בעולם — שעשוי להשפיע על אמון השוק, נזילות וסיכון סוג העבודה הנתפס לנכסים המוחזקים בפלטפורמות מרכזיות. מילות מפתח עיקריות ל-SEO: Binance, Iran sanctions, sanctions evasion, crypto compliance, regulatory scrutiny.