Сенатор Блументаль Binance жазбаларын талап етті — Иранға жасалған деген 1,7 млрд долларлық аударымдар туралы
Сенатор Ричард Блюментал Сенатта тергеу бастады және БАҚ хабарламаларынан кейін Binance пен оның тең‑бас директорының ішкі құжаттарын талап етті. Хабарламаларға сәйкес биржа Иранға байланысты субъектілермен байланысты 1,7 миллиард долларға дейінгі аударымдарды өңдеген болуы мүмкін, бұл АҚШ санкцияларын бұзуы ықтимал. Тергеу Binance‑тің Иранмен байланысы бар транзакцияларды қалай өңдегені, сәйкестік бағдарламалары, ішкі тергеулер, күдікті операциялар туралы есептер және мәселе көтерген қызметкерлерге қатысты кадрлық шаралар бойынша құжаттар мен хат алмасуды талап етеді. Бұрынғы есептерде Binance тергеушілері көрсеткен Blessed Trust деп аталатын жабдықтаушыны қоса, Гонконгтағы екі ұйым аталған; Binance Blessed Trust‑пен байланысқа қаңтар айында нүкте қойғанын, Иранмен байланысқан аккаунттарды жойғанын, күдікті әрекеттерді анықтап хабарлағанын және ішкі тексерісінде санкция бұзушылықтарын таппағанын мәлімдеді. Бұл тергеу Binance‑тің 2023 жылы АҚШ‑тағы AML ережелерін бұзғанын мойындауы, 4,3 миллиард долларлық өтем жасау және ірі биржаларға қарсы реттеуші қадағалаудың күшеюінен кейінгі оқиға. Трейдерлер үшін бұл талап Binance‑ке қатысты заңдық және сәйкестік тәуекелдерін қайтадан арттырады — әлемдегі ең ірі биржа — ол нарық сеніміне, өтімділікке және орталықтандырылған платформаларда сақталатын активтердің қарсы тарап тәуекелін қабылдануына әсер етуі мүмкін.
Bearish
Осы жаңалық, ең алдымен, Binance үшін төменгі әсер етуі мүмкін және қысқа мерзімде крипто нарығына сенімге төмендеу қысымын жасай алады. Сақ санкциялардан жалтарылған деген айыптарға қатысты реттеуші тергеулер ірі орталықтандырылған биржаға қарсы қарсы тараптық және кастодиалдық тәуекелдің қабылданған деңгейін күшейтеді, бұл ақша ағымының таралуына, ақшаны алу белсенділігінің өсуіне және таза кірістердің азаюына әкелуі мүмкін — бұлардың бәрі платформадағы өтімділікті кемітіп, құбылмалылықты арттыра алады. Саудагерлер левереджді азайтып, қаражатты орталықтандырылмаған немесе кастодиалдық баламаларға ауыстырып, немесе стейблкоиндер мен қауіпсіз активтерге көшуі мүмкін, бұл уақытша сауда көлеміне және Binance-ке шоғырланған кішірек токендердің бағасына әсер етуі ықтимал. Орта және ұзақ мерзімде әсер тергеу нәтижелеріне байланысты болады: ақтау немесе шектеулі қолдану жағымсыз әсерді азайтар еді, ал бұзушылықтардың расталуы немесе ауыр айыппұлдар реттеуші шығындарды тереңдетіп, Binance-тің нарықтық позициясына зиян келтіріп, нарықтық сенімге ұзақ мерзімді теріс әсер етеді. Тарихи прецедент: ірі биржаларға қатысты бұрынғы AML келісімдері мен орындау шаралары нарықта дереу алаңдаушылық пен активтердің шығынына әкелген, ал қалпына келу реттеушілік айқындық пен биржа қабылдаған түзетуші шараларға байланысты болды.