วุฒิสมาชิก บลูเมนธาล ขอเอกสารของ Binance เกี่ยวกับข้อกล่าวหาโอนเงิน 1.7 พันล้านดอลลาร์ไปยังอิหร่าน

วุฒิสมาชิกริชาร์ด บลูเมนธัลได้เปิดการสอบสวนของวุฒิสภาและขอเอกสารภายในจาก Binance และผู้ร่วมซีอีโอของบริษัทหลังรายงานสื่อที่ระบุว่าแพลตฟอร์มอาจประมวลผลการโอนมูลค่าถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอิหร่าน ซึ่งอาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ การสอบสวนต้องการเอกสารและการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการของ Binance ต่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การสอบสวนภายใน รายงานกิจกรรมต้องสงสัย และการดำเนินการด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่เตือนปัญหา รายงานก่อนหน้านี้ระบุชื่อหน่วยงานสองแห่งจากฮ่องกง รวมถึงผู้ให้บริการชื่อ Blessed Trust ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนของ Binance ชี้ว่าเกี่ยวข้อง; Binance กล่าวว่าได้ตัดความสัมพันธ์กับ Blessed Trust ในเดือนมกราคม ลบบัญชีที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ตรวจพบและรายงานกิจกรรมต้องสงสัย และไม่พบการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในการทบทวนภายใน การสอบสวนนี้เกิดขึ้นหลังจาก Binance ยอมรับในปี 2023 ว่ามีการละเมิดข้อกำหนด AML ในสหรัฐฯ การยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ และการตรวจสอบทางกฎระเบียบที่เข้มข้นขึ้นต่อแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ สำหรับเทรดเดอร์ คำขอนี้สร้างความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามที่กลับมาสนใจใหม่รอบ Binance — แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก — ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด สภาพคล่อง และความเสี่ยงของคู่สัญญาที่รับรู้ได้สำหรับสินทรัพย์ที่ถือไว้บนแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์