Сенатор Блументаль вимагає записи Binance щодо нібито переказів в Іран на 1,7 млрд дол.
Сенатор Річард Блюменталь розпочав розслідування в Сенаті і запросив внутрішні документи у Binance та її спів‑генерального директора після повідомлень ЗМІ, що біржа могла обробити до 1,7 млрд доларів переказів, пов’язаних з іранськими суб’єктами, що потенційно порушує санкції США. Розслідування вимагає документи та листування щодо того, як Binance обробляла транзакції, пов’язані з Іраном, програм комплаєнсу, внутрішніх розслідувань, звітів про підозрілу діяльність та кадрових рішень щодо співробітників, які піднімали занепокоєння. Попередні матеріали називали дві гонконгські структури, включно з постачальником Blessed Trust, позначеним слідчими Binance; Binance стверджує, що припинила стосунки з Blessed Trust у січні, видалила акаунти, пов’язані з Іраном, виявила та повідомила про підозрілу активність і не виявила порушення санкцій у внутрішньому огляді. Це розслідування відбувається після визнання Binance у 2023 році порушень AML у США, врегулювання на 4,3 млрд доларів і посиленого регуляторного нагляду за великими біржами. Для трейдерів запит відновлює юридичні та комплаєнс‑ризики, пов’язані з Binance — найбільшою біржею у світі — що може вплинути на довіру до ринку, ліквідність та сприйманий ризик контрагента для активів, збережених на централізованих платформах.
Bearish
Ця новина, ймовірно, має ведмежий характер саме для Binance і може спричинити низхідний тиск на довіру до крипторинку в короткостроковій перспективі. Регуляторні запити щодо нібито обходу санкцій підсилюють сприйняті ризики контрагента та кастодіального ризику для великої централізованої біржі, що може спричинити відтоки, зростання активності зняттів і зменшення чистого притоку — усе це може зменшити ліквідність і підвищити волатильність на платформі. Трейдери можуть знизити левередж, перемістити кошти в децентралізовані або кастодіальні альтернативи, або перейти на стейблкоїни та більш безпечні активи, тимчасово знижуючи обсяги торгів і потенційно впливаючи на ціни менших токенів, сконцентрованих на Binance. У середньо- та довгостроковій перспективі вплив залежатиме від результатів розслідувань: виправдувальний висновок або обмежене застосування заходів зменшили б негативний ефект, тоді як підтвердження порушень або великі штрафи поглибили б регуляторні витрати, підірвали б ринкові позиції Binance і мали б більш стійкий негативний вплив на ринковий сентимент. Історичний прецедент: попередні AML-погодження та правоохоронні дії проти великих бірж викликали негайну нервозність на ринку та відтік активів, а відновлення було пов’язане з регуляторною ясністю та кроками з виправлення, здійсненими біржею.