سینیٹر بلیمینتھل نے ایران کو مبینہ طور پر 1.7 بلین ڈالر کی منتقلیوں کے سلسلے میں بائنانس کے ریکارڈ مانگ لیے

سینیٹر رچرڈ بلومنتھل نے سینیٹ انکوائری شروع کی ہے اور میڈیا رپورٹس کے بعد بائنانس اور اس کے کو-سی ای او سے اندرونی ریکارڈ طلب کیے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ایکسچینج نے ایرانی اداروں سے منسلک منتقلوں میں شاید 1.7 بلین ڈالر تک پروسیس کیے، جو ممکنہ طور پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ تفتیش دستاویزات اور مواصلات چاہتی ہے جو بائنانس کی ایران سے مربوط لین دین کے انتظام، کمپلائنس پروگرامز، اندرونی تحقیقات، مشتبہ سرگرمی کی رپورٹس، اور ان ملازمین سے متعلق عمل کے بارے میں ہوں جنہوں نے خدشات کی نشاندہی کی۔ پہلے کی رپورٹنگ میں دو ہانگ کانگ اداروں کا نام لیا گیا تھا، جن میں Blessed Trust نامی ایک وینڈر بھی شامل ہے، جسے بائنانس تفتیش کاروں نے نشان زد کیا؛ بائنانس کا کہنا ہے کہ اس نے جنوری میں Blessed Trust کے ساتھ تعلق ختم کر دیا، ایران سے مربوط اکاؤنٹس حذف کیے، مشتبہ سرگرمی کا پتہ لگا کر رپورٹ کیا، اور اپنی اندرونی جانچ میں کسی پابندی کی خلاف ورزی نہیں پائی۔ یہ انکوائری بائنانس کے 2023 میں امریکی AML خلاف ورزیوں کے اعتراف، 4.3 بلین ڈالر کے تصفیے، اور بڑی ایکسچینجز پر بڑھتی ہوئی ضابطہ جاتی نگرانی کے بعد سامنے آئی ہے۔ تاجروں کے لیے یہ درخواست بائنانس کے گرد قانونی اور کمپلائنس رسک کو دوبارہ اجاگر کرتی ہے — جو دنیا کی سب سے بڑی ایکسچینج ہے — اور اس سے بازار کا اعتماد، لیکویڈیٹی، اور مرکزی پلیٹ فارمز پر رکھے اثاثوں کے سلسلے میں محسوس شدہ کونٹراپارٹی رسک متاثر ہو سکتا ہے۔ اہم SEO کلیدی الفاظ: Binance, Iran sanctions, sanctions evasion, crypto compliance, regulatory scrutiny.