一名中国公民因3,690万美元USDT洗钱案被判46个月

45岁的中国公民舒敬良（Jingliang/Jiangling Su）因参与针对174名美国受害者的加密货币投资诈骗洗钱案，被美国联邦法院判处46个月监禁，涉案金额约3,690万美元。舒已认罪，罪名为共谋经营非法汇款业务，并被判支付2,680万美元赔偿金。该诈骗通过社交工程手段（未经请求的社交媒体消息、电话、短信和交友应用）以及伪造交易平台诱骗受害者进行虚假加密投资。被盗资金先通过美国银行账户和美国空壳公司流向巴哈马Deltec银行账户，随后被兑换为泰达币（USDT），并转入由柬埔寨及区域诈骗中心控制的钱包。已有八名共犯认罪；两名被告此前已获刑（盛盛何：51个月；何塞·索马里巴：36个月）。此案由美国特勤局全球调查行动中心牵头，国土安全调查局、海关与边境保护局、外交安全局及国际执法伙伴协助。司法部强调将继续摧毁全球诈骗中心，并指出在相关案件中已取得多项定罪和资金追回。对交易者而言：此案凸显USDT作为洗钱工具的持续需求、对稳定币资金流的执法与合规压力，以及利用法币通道（on/off‑ramps）的系统性风险。