الرئيس التنفيذي لشركة PGI يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا بتهمة مخطط بونزي بالبتكوين بقيمة 200 مليون دولار

راميل فينتورا بالافوكس، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Praetorian Group International (PGI)، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً بعد أن أثبتت السلطات الأمريكية أنه أدار مخطط بونزي قائم على البيتكوين سرق أكثر من 201 مليون دولار من أكثر من 90,000 مستثمر بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021. أودع المستثمرون نحو 30.3 مليون دولار نقداً وما لا يقل عن 8,198 بيتكوين (حوالي 171.5 مليون دولار في ذلك الوقت). روّجت PGI لنفسها كمنصة لتداول البيتكوين وتسويق متعدد المستويات واعدة بعوائد يومية مضمونة تتراوح بين 0.5–3%. تُظهر سجلات المحكمة أن بوابة PGI الإلكترونية عرضت أرباحاً ثابتة بصورة احتيالية بينما كانت المدفوعات ممولة بأموال المستثمرين الجدد. أوضح المدعون إنفاقات شخصية فارهة لبالافوكس — نحو 3 ملايين دولار على 20 سيارة فاخرة، أكثر من 6 ملايين على عقارات، ~329 ألف دولار على أجنحة فنادق، ~3 ملايين على سلع مصممة — بالإضافة إلى تحويلات لا تقل عن 800 ألف دولار و100 بيتكوين إلى أحد أفراد العائلة. وجهت لجنة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) تهمًا له في أبريل 2025، وتم إغلاق كيان PGI في المملكة المتحدة من قبل المحكمة العليا في 2022. قد يكون الضحايا مؤهلين للتعويض. للمتداولين: تُبرز القضية استمرار مخاطر الاحتيال في مخططات الاستثمار بالعملات المشفرة، وخطورة العوائد المضمونة، واستمرار تطبيق القوانين — عوامل قد تؤثر على ثقة السوق في البيتكوين والأصول المماثلة.