PDG de PGI condamné à 20 ans pour une pyramide de Ponzi Bitcoin de 200 millions de dollars

Ramil Ventura Palafox, fondateur et PDG de Praetorian Group International (PGI), a été condamné à 20 ans de prison après que les autorités américaines ont prouvé qu’il dirigeait un système de Ponzi basé sur le Bitcoin qui a dérobé plus de 201 millions de dollars à plus de 90 000 investisseurs entre décembre 2019 et octobre 2021. Les investisseurs ont déposé environ 30,3 millions de dollars en fiat et au moins 8 198 BTC (environ 171,5 millions de dollars à l’époque). PGI se présentait comme une plateforme de trading Bitcoin et de marketing multiniveau promettant des rendements quotidiens garantis de 0,5–3 %. Les dossiers du tribunal montrent que le portail en ligne de PGI affichait frauduleusement des gains constants tandis que les paiements étaient financés par l’argent des nouveaux investisseurs. Les procureurs ont détaillé des dépenses personnelles somptuaires de Palafox — environ 3 M$ pour 20 voitures de luxe, plus de 6 M$ pour des propriétés, ~329 k$ pour des suites d’hôtels, ~3 M$ pour des articles de créateurs — ainsi que des transferts d’au moins 800 k$ et 100 BTC à un membre de la famille. La SEC américaine l’a poursuivi en avril 2025, et l’entité britannique de PGI a été fermée par la High Court du Royaume-Uni en 2022. Les victimes pourraient être éligibles à une restitution. Pour les traders : l’affaire souligne le risque persistant de fraude dans les schémas d’investissement crypto, le danger des rendements garantis et la continuité de l’application des régulations — des facteurs susceptibles d’affecter la confiance du marché dans le BTC et des actifs similaires.