PGI компаниясының бас директоры 200 миллион долларлық биткоин Понзи схемасы үшін 20 жылға сотталды
Рамиль Вентура Палафокс, Praetorian Group International (PGI) компаниясының негізін қалаушы әрі бас директоры, АҚШ билігі оның Bitcoin негізіндегі Понзи схемасын жүргізіп, 2019 жылғы желтоқсаннан 2021 жылғы қазанға дейінгі кезеңде 90 000-нан астам инвестордан 201 миллион доллардан астам қаражат ұрлағанын дәлелдегеннен кейін 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Инвесторлар шамамен 30,3 миллион доллар фиат және кемінде 8 198 BTC (сол уақыттағы шамамен 171,5 миллион доллар) салды. PGI өзін Bitcoin саудасы және көп деңгейлі маркетинг платформасы ретінде жарнамалап, күнделікті 0,5–3% кепілдендірілген табысты уәде етті. Сот құжаттары PGI-дің онлайн порталы біркелкі пайда көрсететіндігін жалған көрсеткенін, ал төлемдер жаңа инвесторлардың ақшасымен қаржыландырылғанын көрсетеді. Ақтаушылар Палафокстың сән-салтанатты жеке шығындарын мәлімдеді — 20 люкс автокөлікке шамамен 3 миллион доллар, жылжымайтын мүлікке 6 миллионнан астам доллар, қонақүй люкстеріне шамамен 329 мың доллар, дизайнерлік тауарларға шамамен 3 миллион доллар — сонымен қатар туысына кемінде 800 мың доллар және 100 BTC аударылғаны туралы. АҚШ Құнды қағаздар және биржалар комиссиясы (SEC) оны 2025 жылдың сәуірінде айыптады, ал PGI-дің Ұлыбританиядағы бөлімшесі 2022 жылы Ұлыбританияның Жоғарғы сотымен жабылды. Зардап шеккендер өтемақы алуға үміткер болуы мүмкін. Саудагерлерге: бұл іс криптоинвестициялық схемалардағы жалғасып жатқан алдау қаупін, кепілдендірілген кірістің қауіптілігін және реттеуші қадағалаудың жалғастыруын көрсетеді — осы факторлар BTC мен ұқсас активтерге нарық сеніміне әсер етуі мүмкін.
Bearish
Бұл жаңалық Bitcoin бағасының қысқа және орта мерзімді көңіл-күйіне басым түрде төмен әсер етеді. 200 миллион долларлық Понзи схемасы бойынша жоғары деңгейлі айыптау Bitcoin-мен тікелей байланысты алаяқтық қаупін көрсетіп, бөлшек инвесторлардың сенімін әлсіретеді және сақтық танытқан иелерден сату қысымын тудыруы мүмкін. Қысқа мерзімді әсерлер: күшейтілген негативті жаңалықтар мен реттеуші бақылаудың артуы трейдерлер позицияларының тәуекелін азайтқанда құбылмалылық пен ақшаның шығуына әкелуі мүмкін. Орта мерзімді әсерлер: орындауды қатайту және инвесторлар арасында жоғарырақ тексеріс крипто қорларына және кепілдендірілген қайтарымды жарнамалайтын платформаларға ақшаның келуін бәсеңдетуі мүмкін, BTC сұранысын сәл төмендетеді. Bitcoin-ның негізгі пайдалығына ұзақ мерзімді әсері шектеулі — айыптау алдамшы операторға бағытталған, протоколға емес — сондықтан төмендетуші әсер құрылымдық емес, негізінен көңіл-күйге байланысты.