PGI CEO, 2억 달러(2억?) 비트코인 폰지 사기 혐의로 징역 20년 선고

Praetorian Group International(PGI)의 창업자 겸 CEO인 Ramil Ventura Palafox는 미 당국이 그가 2019년 12월부터 2021년 10월 사이에 90,000명 이상의 투자자로부터 2억 1백만 달러가 넘는 금액을 탈취한 비트코인 기반 폰지 사기를 운영했다고 입증한 후 징역 20년을 선고받았습니다. 투자자들은 약 3,030만 달러의 법정화폐와 최소 8,198 BTC(당시 약 1억 7,150만 달러)를 예치했습니다. PGI는 일일 0.5–3%의 보장 수익을 약속하는 비트코인 거래 및 다단계 마케팅 플랫폼으로 홍보되었습니다. 법원 기록에 따르면 PGI의 온라인 포털은 지속적인 수익을 사기적으로 표시했으며, 지급금은 신규 투자자의 자금으로 충당되었습니다. 검찰은 Palafox의 사치스러운 개인 지출을 상세히 밝혔는데, 20대의 고급차에 약 300만 달러, 부동산에 600만 달러 이상, 호텔 스위트에 약 32만9천 달러, 디자이너 제품에 약 300만 달러를 사용했으며, 가족에게 최소 80만 달러와 100 BTC를 이체한 것으로 나타났습니다. 미 SEC는 2025년 4월 그를 기소했으며, PGI의 영국 법인은 2022년 영국 고등법원에 의해 폐쇄되었습니다. 피해자들은 배상을 받을 자격이 있을 수 있습니다. 트레이더에게 이 사건은 암호화폐 투자 스킴에서 지속되는 사기 위험, 보장된 수익의 위험성, 그리고 지속적인 규제 집행을 강조하며 — 이는 BTC 및 유사 자산에 대한 시장 신뢰에 영향을 줄 수 있는 요인입니다.