ซีอีโอ PGI ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี จากแผนการพอนซีบิทคอยน์มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

รามิล เวนทูรา ปาลาโฟกซ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Praetorian Group International (PGI) ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี หลังเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ พิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) บนฐานของ Bitcoin ที่ขโมยเงินกว่า 201 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 90,000 คน ระหว่างธันวาคม 2019 ถึงตุลาคม 2021 นักลงทุนฝากเงินประมาณ 30.3 ล้านดอลลาร์เป็นเงิน fiat และอย่างน้อย 8,198 BTC (ประมาณ 171.5 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น) PGI โฆษณาตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มเทรด Bitcoin และการตลาดเครือข่าย (MLM) ที่ให้ผลตอบแทนรายวันรับประกัน 0.5–3% เอกสารศาลแสดงให้เห็นว่าพอร์ทัลออนไลน์ของ PGI แสดงผลกำไรอย่างต่อเนื่องอย่างฉ้อฉล ในขณะที่การจ่ายเงินถูกจัดหาโดยเงินของนักลงทุนใหม่ อัยการระบุการใช้จ่ายส่วนตัวสุดหรูของปาลาโฟกซ์ เช่น ใช้จ่ายประมาณ 3 ล้านดอลลาร์กับรถหรู 20 คัน มากกว่า 6 ล้านดอลลาร์กับทรัพย์สิน ประมาณ 329,000 ดอลลาร์กับห้องสวีทโรงแรม ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์กับสินค้าแบรนด์เนม รวมทั้งโอนอย่างน้อย 800,000 ดอลลาร์และ 100 BTC ให้แก่สมาชิกในครอบครัว SEC สหรัฐได้ตั้งข้อหาเขาในเดือนเมษายน 2025 และหน่วยงานของ PGI ในสหราชอาณาจักรถูกศาลสูงสหราชอาณาจักรสั่งปิดในปี 2022 ผู้เสียหายอาจมีสิทธิได้รับค่าชดเชย สำหรับเทรดเดอร์: คดีนี้ชี้ให้เห็นความเสี่ยงของการฉ้อโกงในโครงการลงทุนคริปโตที่ยังคงมีอยู่ อันตรายของผลตอบแทนที่รับประกัน และการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง — ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดต่อ BTC และสินทรัพย์ที่คล้ายกัน