هاكر يغسل نحو 63 مليون دولار من سرقة بقيمة 282 مليون دولار عبر Tornado Cash بعد تحويل 686 بيتكوين إلى إيثيريوم
تتبعت CertiK نحو 63 مليون دولار من سرقة عملات رقمية بقيمة 282 مليون دولار حدثت في 10 يناير إلى المزج Tornado Cash بعد أن استخدم المهاجم الهندسة الاجتماعية للحصول على عبارة seed الخاصة بالضحية وسحب محافظ تحتوي على ~1,459 BTC وأكثر من 2 مليون LTC. تُظهر التحليلات الجنائية أن حوالي 686 BTC جُسرَت إلى شبكة Ethereum وتمت مبادلتها مقابل ~19,600 ETH، وتم تجميعها في عنوان واحد ثم قسمتها إلى عدة دفعات بحجم ~400 ETH. قام المهاجم بتمرير العديد من الدفعات عبر Tornado Cash واستخدم خدمات عبر السلاسل (THORSwap، المبادلات الفورية) وتحويلات إلى عملات خصوصية (Monero) لتعقيد مسارات الأموال. تشير CertiK إلى أنه بمجرد دخول الأموال إلى المزج والعملة الخصوصية، تنخفض قابلية التتبع وفرص الاسترداد بشكل حاد. على المتداولين مراقبة العناوين المرتبطة بالجسر ونشاط المزج؛ التدفقات المستمرة نحو بروتوكولات الخصوصية قد تزيد من ضغط البيع قصير الأجل على العملات المتأثرة وتقلل فرصة استرداد الأصول. الكلمات المفتاحية الرئيسية: Tornado Cash، اختراق محفظة، جسر عبر السلاسل، THORSwap، غسيل أموال، BTC، ETH، LTC.
Bearish
الأخبار سلبية بالنسبة للعملات المشفرة المحددة المتورطة —بالأساس BTC و ETH— لأن جزءًا كبيرًا من الأصول المسروقة تم تحويله وتوجيهه عبر الجسور والخلّاطات. قد يرتفع ضغط البيع على المدى القصير مع قيام المهاجمين بتحويل ونقل الأموال عبر الشبكات أو تصفيتها إلى عملات ورقية/عملات مستقرة؛ الاستخدام الموثق للمبادلات الفورية وTHORSwap يزيد من سرعة تدفقات الجانب البيعي. نقل 686 BTC إلى ETH (~19,600 ETH) ومن ثم تقسيمها إلى دفعات ~400 ETH يوحي بخروج منسق قد يضيف ضغطًا هبوطيًا على أسواق ETH بينما قد تخلق الأنشطة المتعلقة بالجسور تقلبًا محليًا لبيتكوين المغلف أو المُسقَط عبر الجسر. على المدى الطويل، قد يتلاشى تأثير السوق إذا جمدت البورصات أو أجهزة إنفاذ القانون الأموال الملوثة أو إذا حُبست العملات المسروقة في الخلاّطات؛ ومع ذلك، فإن التبييض الناجح إلى عملات خصوصية (Monero) يقلل أكثر من فرص الاسترداد وقد يطيل حالة عدم اليقين، محافظًا على خطر هبوطي حتى تستقر التدفقات. للمتداولين: راقبوا العناوين المرتبطة بالجسر، وسحوبات الخلاّطات الكبيرة (>100 ETH)، وأحجام المبادلات على السلسلة — فالارتفاعات قد تسبق عمليات البيع. راقبوا تدفقات الإيداع إلى البورصات لكل من ETH وLTC كمؤشرات على إمكانية حدوث تصفية.