هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية تقاضي Cash FX بتهمة إدارة مخطط بونزي مزعوم للعملات الأجنبية بقيمة 950 مليون دولار

رفعت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد Cash FX Group، والرئيس التنفيذي لها Huascar Jose Lopez Castillo، ومديري The Conversion Pros وهما Ronald Pope وJustin Halladay، إلى جانب شركاء آخرين، بسبب مخطط بونزي مزعوم للفوركس والعملات المشفرة بقيمة 950 مليون دولار. وتقول الهيئة إن Cash FX استخدمت التسويق متعدد المستويات لجذب الودائع، من خلال وعد المستثمرين بعوائد تصل إلى 15% أسبوعياً، يُزعم أنها ناتجة عن متداولين محترفين وخوارزميات مملوكة وذكاء اصطناعي. وادعت المنصة أنها تتداول عقود الصرف الأجنبي بالتجزئة، لكن الجهات التنظيمية تزعم أنها أجرت قدراً قليلاً جداً من التداول الحقيقي. ويُزعم أن الودائع الجديدة استُخدمت لدفع مستحقات المشاركين السابقين، بينما أظهرت كشوف حسابات مزيفة أرباحاً مزعومة. وبحسب التقارير، خسر المستثمرون ما لا يقل عن 406 ملايين دولار، كما يُزعم أن المدعى عليهم حوّلوا ملايين الدولارات لمصلحتهم. وتسعى الهيئة إلى رد الأموال، ومصادرة الأرباح، وفرض غرامات مدنية، وحظر التداول والتسجيل، وصدور أمر قضائي دائم. وكانت Cash FX قد واجهت سابقاً تحذيرات تنظيمية في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا. ولم تثبت هذه الادعاءات أمام المحكمة. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، تسلط القضية الضوء على المخاطر المرتبطة بادعاءات التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومخططات الاستثمار في العملات المشفرة، ومنصات التسويق متعدد المستويات. وقد تؤدي أيضاً إلى تدقيق أكبر في الأداء المدقق، وترتيبات حفظ الأصول، وسجلات السحب. ولا تزال Cash FX تحت ضغط تنظيمي، لكن القضية لا تؤثر بشكل مباشر، صعوداً أو هبوطاً، على سعر عملة مشفرة محددة.