৯৫০ মিলিয়ন ডলারের কথিত ফরেক্স পনজি স্কিমের অভিযোগে CFTC ক্যাশ এফএক্সের বিরুদ্ধে মামলা করেছে

মার্কিন কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন (CFTC) Cash FX Group, এর সিইও Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros-এর নির্বাহী Ronald Pope ও Justin Halladay এবং অন্যান্য সহযোগীর বিরুদ্ধে ৯৫০ মিলিয়ন ডলারের কথিত ফরেক্স ও ক্রিপ্টোকারেন্সি পনজি স্কিম পরিচালনার অভিযোগে মামলা করেছে। CFTC বলছে, Cash FX মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবহার করে আমানত আকর্ষণ করত এবং সপ্তাহে সর্বোচ্চ ১৫% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিত; দাবি করা হতো যে এসব রিটার্ন পেশাদার ট্রেডার, নিজস্ব অ্যালগরিদম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি হয়। প্ল্যাটফর্মটি দাবি করেছিল যে তারা খুচরা ফরেক্স চুক্তি ট্রেড করে, কিন্তু নিয়ন্ত্রকদের অভিযোগ, প্রকৃত ট্রেডিং খুব সামান্যই হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, নতুন আমানত দিয়ে আগের অংশগ্রহণকারীদের অর্থ পরিশোধ করা হতো, আর মিথ্যা অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টে কথিত মুনাফা দেখানো হতো। বিনিয়োগকারীরা অন্তত ৪০৬ মিলিয়ন ডলার হারিয়েছেন বলে জানা গেছে, এবং অভিযুক্তরা কয়েক মিলিয়ন ডলার সরিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। CFTC অর্থ ফেরত, অবৈধভাবে অর্জিত মুনাফা ফেরত নেওয়া, দেওয়ানি জরিমানা, ট্রেডিং ও নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়েছে। Cash FX এর আগে যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ন্ত্রক সতর্কতার মুখে পড়েছিল। অভিযোগগুলো আদালতে এখনো প্রমাণিত হয়নি। ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য, এই ঘটনা AI-ভিত্তিক ট্রেডিংয়ের দাবি, ক্রিপ্টো বিনিয়োগ স্কিম এবং মাল্টিলেভেল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মের ঝুঁকি তুলে ধরে। এটি নিরীক্ষিত পারফরম্যান্স, সম্পদ হেফাজত ব্যবস্থা এবং উত্তোলনের রেকর্ডের ওপর আরও কঠোর নজরদারির কারণ হতে পারে। Cash FX এখনো নিয়ন্ত্রক চাপের মধ্যে রয়েছে, তবে এই মামলার কোনো নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির দামে সরাসরি বুলিশ বা বেয়ারিশ প্রভাব নেই।