CFTC Cash FX компаниясын 950 миллион долларлық алаяқтық форекс пирамидасын құрды деп сотқа берді

| blocktempo.com
АҚШ-тың Тауар фьючерстері саудасы жөніндегі комиссиясы (CFTC) Cash FX Group компаниясын, оның бас директоры Huascar Jose Lopez Castillo-ны, The Conversion Pros басшылары Ronald Pope пен Justin Halladay-ды және басқа да байланысты тұлғаларды форекс пен криптовалютаға қатысты көлемі 950 млн доллар болатын делінген Понци схемасына байланысты сотқа берді. CFTC мәліметінше, Cash FX депозит тарту үшін көпдеңгейлі маркетингті пайдаланып, кәсіби трейдерлер, меншікті алгоритмдер және жасанды интеллект арқылы қалыптасады деп көрсетілген аптасына 15%-ға дейінгі кірісті уәде еткен. Платформа бөлшек клиенттерге арналған валюталық келісімшарттармен сауда жасайтынын мәлімдеген, алайда реттеушілер шынайы сауда өте аз жүргізілгенін алға тартады. Жаңа депозиттер бұрынғы қатысушыларға төлем жасауға жұмсалды деген болжам бар, ал жалған шот көшірмелерінде ойдан шығарылған пайда көрсетілген. Мәліметтерге сәйкес, инвесторлар кемінде 406 млн доллар жоғалтқан, ал жауапкерлер миллиондаған долларды басқа мақсатқа бұрған деген айып тағылып отыр. CFTC өтемақы төлеуді, заңсыз алынған пайданы тәркілеуді, азаматтық айыппұл салуды, сауда жасауға және тіркелуге тыйым салуды, сондай-ақ тұрақты сот тыйымын талап етеді. Бұған дейін Cash FX Ұлыбритания, Ирландия және Австралия реттеушілерінің ескертулеріне тап болған. Бұл айыптаулар сотта әлі дәлелденген жоқ. Криптовалюта трейдерлері үшін бұл іс жасанды интеллект арқылы сауда жасау туралы мәлімдемелерге, криптовалюта инвестициялық схемаларына және көпдеңгейлі маркетинг платформаларына байланысты тәуекелдерді көрсетеді. Сондай-ақ ол аудиттен өткен тиімділік көрсеткіштерін, активтерді сақтау келісімдерін және қаражат шығару жазбаларын қатаңырақ тексеруге әкелуі мүмкін. Cash FX әлі де реттеушілік қысымда, бірақ бұл істің нақты бір криптовалюта бағасына тікелей оң немесе теріс әсері жоқ.
Neutral
Айыптаулар Cash FX компаниясына қатысты, ол форекс және криптовалюта саласындағы болжамды инвестициялық схема болып табылады, алайда іс бойынша нақты бір криптовалюта токені немесе блокчейн жобасы істің нысаны ретінде көрсетілмеген. Сондықтан BTC, ETH немесе атауы аталған басқа криптовалютаның бағасына айқын тікелей әсер жоқ. Қысқа мерзімде трейдерлер алаяқтық, жасанды интеллект арқылы сауда жасау туралы мәлімдемелер және көпдеңгейлі маркетинг жөніндегі жаңалықтардың қайта таралуына теріс реакция білдіруі мүмкін, бұл ұқсас криптоқаржы платформаларына қатысты тәуекелден қашуды күшейтуі ықтимал. Егер қандай да бір байланыстар анықталса, іс байланысты жобаларға қысым жасап, кірістілігі жоғары инвестициялық өнімдермен байланысты токендердің құбылмалылығын арттыруы мүмкін. Алайда құқықтық әрекет нарықтың кең ауқымды сәтсіздігінің дәлелі емес және криптовалюта желілерінің ұсынысына, сұранысына немесе іргелі көрсеткіштеріне тікелей әсер етпейді. Ұзақ мерзімді перспективада құқық қолданудың күшеюі алаяқтық әрекеттерді азайтып, нарықтың сенімділігін арттыруы мүмкін, дегенмен қатаңырақ сәйкестік талаптары кейбір алыпсатарлық өнімдерге қолжетімділікті шектеуі ықтимал. Сондықтан тиісті нарықтық жіктеу — бейтарап.