CFTC pozywa Cash FX w związku z domniemaną piramidą finansową na rynku forex o wartości 950 mln dolarów

Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) pozwała Cash FX Group, jej dyrektora generalnego Huas cara Jose Lopeza Castillo, dyrektorów The Conversion Pros Ronalda Pope'a i Justina Halladaya oraz inne powiązane osoby w związku z rzekomą piramidą finansową typu Ponzi dotyczącą rynku forex i kryptowalut o wartości 950 mln dolarów. Według CFTC Cash FX wykorzystywała marketing wielopoziomowy do pozyskiwania depozytów, obiecując zwroty sięgające 15% tygodniowo, rzekomo generowane przez profesjonalnych traderów, autorskie algorytmy i sztuczną inteligencję. Platforma twierdziła, że handluje detalicznymi kontraktami walutowymi, jednak organy regulacyjne zarzucają jej prowadzenie niewielkiej ilości rzeczywistego handlu. Nowe depozyty miały być wykorzystywane do wypłat dla wcześniejszych uczestników, a fałszywe wyciągi z rachunków przedstawiały rzekome zyski. Inwestorzy mieli stracić co najmniej 406 mln dolarów, a pozwani mieli rzekomo wyprowadzić miliony dolarów. CFTC domaga się zwrotu środków, wydania bezprawnie uzyskanych korzyści, kar cywilnych, zakazu handlu i rejestracji oraz stałego nakazu sądowego. Cash FX wcześniej spotkała się z ostrzeżeniami organów regulacyjnych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii. Zarzuty nie zostały jeszcze udowodnione przed sądem. Dla traderów kryptowalut sprawa uwypukla ryzyko związane z twierdzeniami o handlu z wykorzystaniem AI, schematami inwestycyjnymi dotyczącymi kryptowalut oraz platformami marketingu wielopoziomowego. Może również doprowadzić do dokładniejszej kontroli audytowanych wyników, zasad przechowywania aktywów i dokumentacji wypłat. Cash FX nadal znajduje się pod presją regulacyjną, ale sprawa nie ma bezpośredniego pozytywnego ani negatywnego wpływu na cenę konkretnej kryptowaluty.