CFTC dă în judecată Cash FX pentru o presupusă schemă Ponzi pe piața valutară, în valoare de 950 de milioane de dolari

Comisia SUA pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC) a dat în judecată Cash FX Group, pe directorul executiv Huascar Jose Lopez Castillo, pe directorii The Conversion Pros Ronald Pope și Justin Halladay, precum și alte persoane asociate, pentru o presupusă schemă Ponzi de 950 de milioane de dolari bazată pe tranzacționarea valutară și criptomonede. CFTC afirmă că Cash FX a folosit marketingul multinivel pentru a atrage depozite, promițând randamente de până la 15% pe săptămână, presupus generate de traderi profesioniști, algoritmi proprietari și inteligență artificială. Platforma susținea că tranzacționează contracte valutare pentru clienți de retail, însă autoritățile de reglementare afirmă că a efectuat foarte puține tranzacții reale. Depozitele noi ar fi fost folosite pentru a plăti participanții anteriori, în timp ce extrase de cont false afișau profituri presupuse. Investitorii ar fi pierdut cel puțin 406 milioane de dolari, iar pârâții ar fi deturnat milioane de dolari. CFTC solicită restituirea banilor, confiscarea câștigurilor obținute ilegal, sancțiuni civile, interdicții privind tranzacționarea și înregistrarea, precum și un ordin judecătoresc permanent. Cash FX se confruntase anterior cu avertismente din partea autorităților de reglementare din Regatul Unit, Irlanda și Australia. Acuzațiile nu au fost dovedite în instanță. Pentru traderii de criptomonede, cazul evidențiază riscurile asociate afirmațiilor privind tranzacționarea cu ajutorul inteligenței artificiale, schemelor de investiții în criptomonede și platformelor de marketing multinivel. De asemenea, ar putea duce la o verificare mai strictă a performanțelor auditate, a acordurilor de custodie și a evidențelor retragerilor. Cash FX rămâne sub presiune din partea autorităților, însă cazul nu are un efect direct pozitiv sau negativ asupra prețului unei anumite criptomonede.