CFTC stämmer Cash FX för ett påstått forexbaserat Ponzi-bedrägeri på 950 miljoner dollar

USA:s råvaruterminshandelsmyndighet (CFTC) har stämt Cash FX Group, vd:n Huascar Jose Lopez Castillo, cheferna för The Conversion Pros Ronald Pope och Justin Halladay samt andra medverkande på grund av ett påstått valuta- och kryptovalutabaserat Ponzi-bedrägeri på 950 miljoner dollar. CFTC uppger att Cash FX använde flernivåmarknadsföring för att locka till sig insättningar genom att lova avkastning på upp till 15 procent i veckan, som påstods genereras av professionella handlare, egenutvecklade algoritmer och artificiell intelligens. Plattformen hävdade att den handlade med valutakontrakt för privatpersoner, men tillsynsmyndigheter anser att den genomförde mycket liten verklig handel. Nya insättningar användes påstås för att betala tidigare deltagare, medan falska kontoutdrag visade påstådda vinster. Investerare ska ha förlorat minst 406 miljoner dollar, och de svarande ska ha avlett miljontals dollar. CFTC kräver återbetalning, återföring av olagliga vinster, civilrättsliga böter, förbud mot handel och registrering samt ett permanent föreläggande. Cash FX hade tidigare fått tillsynsvarningar i Storbritannien, Irland och Australien. Anklagelserna har inte bevisats i domstol. För kryptohandlare belyser fallet riskerna med påståenden om AI-handel, kryptoinvesteringssystem och plattformar för flernivåmarknadsföring. Det kan också leda till hårdare granskning av reviderade resultat, förvaringsarrangemang och uttagshistorik. Cash FX står fortfarande under regulatorisk press, men fallet har ingen direkt positiv eller negativ effekt på priset på någon specifik kryptovaluta.