CFTC ฟ้อง Cash FX กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Cash FX Group, Huascar Jose Lopez Castillo ซีอีโอ, Ronald Pope และ Justin Halladay ผู้บริหารของ The Conversion Pros รวมถึงผู้เกี่ยวข้องรายอื่น ๆ ในข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับโครงการแชร์ลูกโซ่แบบ Ponzi ด้านฟอเร็กซ์และคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ CFTC ระบุว่า Cash FX ใช้การตลาดแบบหลายระดับเพื่อดึงดูดเงินฝาก โดยสัญญาผลตอบแทนสูงถึง 15% ต่อสัปดาห์ ซึ่งอ้างว่าเกิดจากนักเทรดมืออาชีพ อัลกอริทึมของบริษัท และปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์มอ้างว่าซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับรายย่อย แต่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่ามีการซื้อขายจริงเพียงเล็กน้อย เงินฝากใหม่ถูกกล่าวหาว่านำไปใช้จ่ายให้ผู้เข้าร่วมรายก่อน ๆ ขณะที่รายการบัญชีปลอมแสดงผลกำไรที่ไม่มีอยู่จริง นักลงทุนมีรายงานว่าสูญเงินอย่างน้อย 406 ล้านดอลลาร์ และจำเลยถูกกล่าวหาว่าโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ออกไป CFTC เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย ริบผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ ลงโทษทางแพ่ง ห้ามซื้อขายและจดทะเบียน รวมถึงออกคำสั่งห้ามอย่างถาวร ก่อนหน้านี้ Cash FX เคยเผชิญคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในศาล สำหรับนักเทรดคริปโทฯ คดีนี้ชี้ให้เห็นความเสี่ยงจากคำกล่าวอ้างเรื่องการเทรดด้วย AI โครงการลงทุนคริปโทฯ และแพลตฟอร์มการตลาดแบบหลายระดับ นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่การตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ผ่านการรับรอง การจัดการดูแลทรัพย์สิน และบันทึกการถอนเงินอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น Cash FX ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านกฎระเบียบ แต่คดีนี้ไม่ได้ส่งผลโดยตรงในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซีใดเป็นการเฉพาะ