Kinasuhan ng CFTC ang Cash FX dahil sa umano'y $950 milyong forex Ponzi scheme
Kinasuhan ng US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang Cash FX Group, CEO nitong si Huascar Jose Lopez Castillo, mga executive ng The Conversion Pros na sina Ronald Pope at Justin Halladay, at iba pang kasamahan dahil sa umano’y $950 milyong forex at cryptocurrency Ponzi scheme. Ayon sa CFTC, gumamit ang Cash FX ng multilevel marketing upang makahikayat ng mga deposito sa pamamagitan ng pangakong hanggang 15% na kita bawat linggo, na umano’y nagmumula sa mga propesyonal na trader, sariling mga algorithm, at artificial intelligence. Iginiit ng platform na nakikipagkalakalan ito ng retail foreign exchange contracts, ngunit ayon sa mga regulator ay kakaunti lamang ang tunay na trading na isinagawa. Sinasabing ginamit ang mga bagong deposito upang bayaran ang mga naunang kalahok, habang ipinapakita ng mga pekeng account statement ang umano’y mga kita. Iniulat na nawalan ang mga investor ng hindi bababa sa $406 milyon, at sinasabing inilipat ng mga nasasakdal ang milyun-milyong dolyar. Humihingi ang CFTC ng restitution, disgorgement, mga parusang sibil, pagbabawal sa trading at pagpaparehistro, at permanenteng injunction. Dati nang nakatanggap ang Cash FX ng mga babala mula sa mga regulator sa UK, Ireland, at Australia. Hindi pa napatutunayan sa korte ang mga alegasyon. Para sa mga crypto trader, itinatampok ng kaso ang mga panganib ng mga pahayag tungkol sa AI trading, crypto investment scheme, at multilevel marketing platform. Maaari rin itong magdulot ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga na-audit na performance, mga kasunduan sa pag-iingat ng asset, at mga rekord ng pag-withdraw. Nananatili sa ilalim ng presyur ng mga regulator ang Cash FX, ngunit walang direktang bullish o bearish na epekto ang kaso sa presyo ng isang partikular na cryptocurrency.
Neutral
Ang mga alegasyon ay may kinalaman sa Cash FX, isang diumano'y investment scheme sa forex at cryptocurrency, ngunit walang partikular na cryptocurrency token o blockchain project na tinukoy bilang paksa ng kaso. Dahil dito, walang malinaw na direktang epekto sa presyo ng BTC, ETH o iba pang pinangalanang cryptocurrency. Sa maikling panahon, maaaring negatibo ang reaksyon ng mga trader sa panibagong mga ulat tungkol sa pandaraya, mga pahayag hinggil sa AI trading at multilevel marketing, na posibleng magpataas ng pag-iwas sa panganib sa mga katulad na crypto-finance platform. Maaari ring ma-pressure ng kaso ang mga kaugnay na proyekto at tumaas ang volatility ng mga token na konektado sa mga investment product na may mataas na kita kung may lumitaw na anumang ugnayan. Gayunman, ang legal na aksyon ay hindi katibayan ng malawakang pagkabigo ng merkado at hindi nito direktang naaapektuhan ang supply, demand o mga pangunahing salik ng network ng cryptocurrency. Sa pangmatagalan, maaaring mabawasan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas ang pandaraya at mapabuti ang kredibilidad ng merkado, bagama't maaaring limitahan ng mas mahigpit na mga kinakailangan sa pagsunod ang access sa ilang mapanganib na produktong spekulatibo. Samakatuwid, neutral ang naaangkop na klasipikasyon ng merkado.