CFTC نے Cash FX پر مبینہ 950 ملین ڈالر کی فاریکس پونزی اسکیم کے الزام میں مقدمہ دائر کر دیا

امریکی کموڈیٹی فیوچرز ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے Cash FX Group، اس کے CEO Huascar Jose Lopez Castillo، The Conversion Pros کے ایگزیکٹوز Ronald Pope اور Justin Halladay، اور دیگر ساتھیوں کے خلاف 950 ملین ڈالر کے مبینہ فاریکس اور کرپٹو کرنسی پونزی اسکیم کے الزام میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ CFTC کے مطابق Cash FX نے ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ذریعے ڈپازٹس حاصل کیے اور ہفتہ وار 15 فیصد تک منافع کا وعدہ کیا، جس کے بارے میں دعویٰ تھا کہ یہ پیشہ ور ٹریڈرز، ملکیتی الگورتھمز اور مصنوعی ذہانت سے حاصل ہوتا ہے۔ پلیٹ فارم کا دعویٰ تھا کہ وہ ریٹیل فارن ایکسچینج معاہدوں میں تجارت کرتا ہے، لیکن ریگولیٹرز کے مطابق حقیقی تجارت بہت کم کی گئی۔ مبینہ طور پر نئی رقوم سے پہلے کے شرکا کو ادائیگیاں کی جاتی تھیں، جبکہ جعلی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس میں فرضی منافع دکھایا جاتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق سرمایہ کاروں کو کم از کم 406 ملین ڈالر کا نقصان ہوا، اور مدعا علیہان نے مبینہ طور پر لاکھوں ڈالر منتقل کیے۔ CFTC رقم کی واپسی، غیر قانونی منافع کی وصولی، دیوانی جرمانے، تجارت اور رجسٹریشن پر پابندی، اور مستقل عدالتی حکم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ Cash FX کو اس سے پہلے برطانیہ، آئرلینڈ اور آسٹریلیا میں ریگولیٹری انتباہات کا سامنا ہو چکا ہے۔ الزامات ابھی عدالت میں ثابت نہیں ہوئے۔ کرپٹو ٹریڈرز کے لیے یہ مقدمہ AI ٹریڈنگ کے دعووں، کرپٹو سرمایہ کاری اسکیموں اور ملٹی لیول مارکیٹنگ پلیٹ فارمز سے وابستہ خطرات کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آڈٹ شدہ کارکردگی، اثاثوں کی تحویل کے انتظامات اور رقم نکلوانے کے ریکارڈ کی مزید سخت جانچ بھی ہو سکتی ہے۔ Cash FX اب بھی ریگولیٹری دباؤ میں ہے، تاہم اس مقدمے کا کسی مخصوص کرپٹو کرنسی کی قیمت پر براہِ راست تیزی یا مندی کا اثر نہیں ہے۔