CFTC ordena que Nishad Singh pague US$3,7 milhões em devolução de ganhos e o proíbe de negociar

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA ordenou que o ex-diretor de engenharia da FTX/FTX US, Nishad Singh, pagasse US$ 3,7 milhões em devolução de lucros (disgorgement) sob uma ordem suplementar de consentimento finalizada em 1º de abril de 2026. O regulador vinculou o papel de Singh no nível de código a uma apropriação indevida de fundos de clientes superior a US$ 8 bilhões que antecedeu o colapso da FTX em novembro de 2022. A CFTC citou recursos de engenharia que permitiram à Alameda Research manter saldos negativos ("allow negative flag"), evitar liquidações automáticas e posteriormente elevar o teto de empréstimos da Alameda para até US$ 65 bilhões — mudanças não divulgadas a clientes ou contrapartes. Singh já havia se declarado culpado das acusações criminais do DOJ e cooperado, o que, segundo a CFTC, reduziu o desfecho financeiro. A CFTC não acrescentou multa civil além do valor do disgorgement. A ordem também inclui uma proibição de negociação por 5 anos e uma proibição de 8 anos de atuar em entidades registradas na CFTC. Para traders de cripto, isto é um seguimento de aplicação em relação ao colapso da FTX, não uma mudança direta na listagem de tokens ou na estrutura de mercado. No geral, pode favorecer uma postura de risco mais cautelosa à medida que os reguladores continuam a limpar más condutas ligadas à FTX, mas é pouco provável que, por si só, mova os preços de criptomoedas líquidas.