Чень Чжи экстрадицияланды, 15 млрд долларлық биткоин тәркілеу ғаламдық «pig‑butchering» алаяқтық схемасына байланысты
Камбоджа биліктері миллиардер Чэнь Чжиді 6 қаңтарда ұстағаннан кейін Қытайға экстрадициялады — бұл оның Prince Group арқылы жүргізілген жаһандық крипто алаяқтық желісін айлап зерттеу аясындағы шара болды. 37 жастағы Чэнь Камбоджада әлеуметтік желілер мен танысу қосымшаларын пайдаланып құрбандықтарды адалдыққа үйретіп, кейін оларды мәжбүрлі еңбек пен адам саудасы арқылы жалған крипто платформаларына инвестиция салуға мәжбүрлеген көлемді «pig‑butchering» алаяқтық фабрикаларын ұйымдастырды деп айыпталып отыр. АҚШ прокурорлары Чэньге бұрын электрондық алаяқтыққа (wire fraud) және ақшаны жылыстатуға қатысу туралы айыптар таққан және операцияға байланыстырылған шамамен 11–15 миллиард доллар тұратын биткоиндерді тәркілеуді сұраған — бұл АҚШ Әділет министрлігі тарихындағы ең ірі BTC тәркілеулерінің бірі. Билік органдары ұрланған қаражат криптовалюта арқылы жылысталған және жеке ұшақтар мен яхталар сияқты сән‑салтанатты активтерге жұмсалғанын мәлімдеді. Желідегі бірнеше күзетілетін кешендерде құрбандар мәжбүрлеп күніне 12–18 сағат жұмыс істегені туралы хабарланды. Халықаралық құқық қорғау шараларына активтерді тәркілеу, ФБР тексерістері және Prince Group басшылығына Ұлыбритания мен Оңтүстік Корея тарапынан санкциялар кіреді. Криптотрейдерлер үшін бұл іс төмендегілерді көрсетеді: ұсынысты тарылтуы мүмкін ірі on‑chain BTC тәркілеулері, реттеу және шекаралас қолдану қаупінің артуы, ақшаны жылыстату мен алдаудың жалғасатын криптоқолданысы, сондай‑ақ ірі тәркілеу жарияланымдарына байланысты қысқа мерзімді нарық өзгергіштігі мүмкіндігі. Негізгі кілт сөздер: Chen Zhi, Bitcoin тәркілеуі, pig‑butchering алаяқтығы, крипто алаяқтық, активтерді тәркілеу.
Bearish
Нарыққа тікелей әсері Bitcoin (BTC) айналасында шоғырланған. Тізбекте (on‑chain) ірі тәркілеулер мен жоғары деңгейдегі құқықтық іс‑әрекеттер — мысалы, DOJ‑тың миллиардтаған долларды тәркілеу туралы өтініші және мүлікті қатырулар — ұсынысты айналымнан шығарады немесе билік тәркіленген активтерді сатқан кезде сату қысымын туғызады. Бұл жаңалық реттеуші қадағалау мен орындау тәуекелінің қабылдануын күшейтеді, бұл тарихи түрде BTC үшін қысқа мерзімді теріс сезім мен ауытқушылықты тудырады. Саудагерлер тәркілеу туралы хабарландырулар немесе экстрадиция кезеңдері кезінде дереу аюшы әрекеттерді көре алады; нарықтар ықтимал ликвидацияларды және құқықтық нәтижелерді бағаға енгізген сайын волатильділік артады. Ұзақ мерзімде, тәркіленген BTC біртіндеп жұтылса немесе билік органдары тарапынан сақталса, әсер әлсіреуі мүмкін; BTC‑ға деген құрылымдық сұраныс факторлары сақталады, сондықтан бұл оқиға нарықта тұрақты ауысуды емес, қысқа‑орта мерзімге төмендеу қысымын және тәуекелден аулақ болуды тудыруы ықтимал.