الزعيم المثير للاحتيال بالعملات المشفرة تشن تشي موقوف؛ وزارة العدل تتهم بمخطط «ذبح الخنازير» بمليارات الدولارات باستخدام بيتكوين

ألقي القبض على رجل الأعمال الكمبودي تشن تشي، مؤسس ورئيس مجموعة برنس القابضة، في 6 يناير ونُقل إلى الصين في إطار تنفيذ دولي منسق. وجه المدعون الأميركيون إليه في أكتوبر تهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وغسيل أموال، متهمين إياه بتشغيل عمليات احتيال تشفيرية من نوع «ذبح الخنزير» بمليارات الدولارات التي استدرجت الضحايا إلى مجمعات في كمبوديا، واحتجزتهم وأجبرتهم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت باستخدام العملات المشفرة. عينت وزارة العدل الأميركية مجموعة برنس منظمة إجرامية عابرة للحدود وفرضت عقوبات على تشن وشركائه. يقول المحققون إن الشبكة استخدمت معاملات العملات المشفرة، بما في ذلك تدفقات بيتكوين كبيرة، لإخفاء العوائد؛ وتبلغ السلطات الأميركية عن مصادرات من BTC مرتبطة بالعملية، واستهدفت إجراءات متحالفة شركات ذات صلة مثل منصة التداول E‑Note وشركات مجموعة برنس مثل Huione. فتحت السلطات الصينية سابقًا قضايا مرتبطة بالمقامرة والاحتيال عبر الحدود مع خسائر محلية مُبلغ عنها تتجاوز ¥5 مليار. بالنسبة لتجار العملات المشفرة: توقعوا تقلبات قصيرة الأجل حول BTC مع مصادرة السلطات للعملات غير المشروعة وتشديد التطبيق على قنوات الدفع عبر الحدود وخدمات الخلط. على المدى الأطول، توقعوا تشديد الرقابة التنظيمية، واعتماد أسرع لمتطلبات الامتثال من قبل البورصات، وانخفاض السيولة في قنوات BTC غير المشروعة — عوامل قد تقلل من تدفقات BTC غير الرسمية من جانب العرض وتغير أسواق OTC/المطابقة.