ক্রিপ্টো প্রতারণার নেতা চেন ঝি আটক; ডিওজে অভিযোগ করেছে বিটকয়েন ব্যবহার করে বিলিয়ন ডলারের 'শূকর বাড়ি' স্কিম

কম্বোডিয়ান ব্যবসায়ী চেন জি, প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, ৬ জানুয়ারি গ্রেফতার হন এবং সমন্বিত আন্তর্জাতিক আইনশৃঙ্খলা কার্যক্রমের অন্তর্গতভাবে চীনে হস্তান্তরিত হন। মার্কিন প্রসিকিউটররা তাকে অক্টোবর মাসে ওয়্যার মিথ্যা প্রণালী (wire fraud) ও মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে এবং অভিযোগ করেছে যে তিনি বহু বিলিয়ন ডলারের “পিগ বাচারিং” ক্রিপ্টো প্রতারণা পরিচালনা করেছিলেন যা ভিকটিমদের কম্বোডিয়ার বারাক্কে লীড করে, তাদের confinement করেছিল এবং অনলাইন ক্রিপ্টো মিথ্যা চালানোর জন্য বাধ্য করেছিল। মার্কিন ন্যায়বিচার বিভাগ প্রিন্স গ্রুপকে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং চেন ও সহযোগীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তদন্তকারীরা বলছেন যে নেটওয়ার্কটি ক্রিপ্টো লেনদেন, বড় বিটকয়েন প্রবাহ সহ, আয় লুকানোর জন্য ব্যবহার করেছিল; মার্কিন কর্তৃপক্ষ অপারেশন সম্পর্কিত BTC জব্দের রিপোর্ট করেছে এবং সম্পর্কিত ফার্ম যেমন এক্সচেঞ্জ E‑Note এবং প্রিন্স গ্রুপের Huione-এর মতো কোম্পানিগুলিকে লক্ষ্য করে সংযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চীনা কর্তৃপক্ষ পূর্বে সীমান্ত-আবহাওয়া জুয়ার এবং প্রতারণা সম্পর্কিত মামলা খুলেছিল যেখানে রিপোর্টকৃত অভ্যন্তরীণ ক্ষতি ¥5 বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের জন্য: কর্তৃপক্ষ অবৈধ কয়েন জব্দ এবং সীমান্ত-অতিক্রমী পেমেন্ট চ্যানেল ও মিক্সিং সার্ভিসে কড়াকড়ি বাড়ায় বলে BTC-র চারপাশে স্বল্পমেয়াদী বাজার দোলাচল প্রত্যাশা করুন। দীর্ঘ মেয়াদে, বাড়তি নিয়ন্ত্রক নজরদারি, এক্সচেঞ্জগুলোর দ্রুততর কমপ্লায়েন্স গ্রহণ, এবং অবৈধ BTC চ্যানেলগুলিতে ঘাটতি — এইসব কারণ সরবরাহ-দিকের অনানুষ্ঠানিক BTC প্রবাহ কমিয়ে দিতে পারে এবং OTC/ম্যাচিং মার্কেটগুলোকে বদলে দিতে পারে।