ראש פשע הונאת הקריפטו צ'ן ג'י נעצר; משרד המשפטים מאשים בתכנית 'שחיטת חזירים' בהיקף מיליארדים באמצעות ביטקוין

היזם הקמבודי צ'ן ג'י, מייסד ויו"ר Prince Holding Group, נעצר ב‑6 בינואר והועבר לסין כחלק מאכיפה בינלאומית מתואמת. תובעי ארה"ב האשימו אותו באוקטובר בקונספירציה לביצוע הונאת חיוב (wire fraud) והלבנת הון, וטוענים שהוא הריץ הונדות קריפטו מסוג "pig butchering" בשווי מיליארדי דולרים שלקחו קורבנות למחנות בקמבודיה, הכניעו אותם ואילצו אותם לבצע הונאות קריפטו מקוונות. משרד המשפטים האמריקאי הגדיר את Prince Group כארגון פלילי טרנס‑לאומי והטיל סנקציות על צ'ן ועל שותפיו. חוקרים אומרים שהרשת השתמשה בעסקאות קריפטו, כולל זרימות ביטקוין גדולות, להסתיר ההכנסות; הרשויות האמריקאיות מדווחות על החרמות BTC הקשורות לפעילות ופעלו כנגד חברות קשורות כמו הבורסה E‑Note וחברות Prince Group כגון Huione. הרשויות הסיניות פתחו בעבר תיקי חקירה הקשורים להימורים והונאות חוצי‑גבול עם דיווח על הפסדים פנים‑מדינתיים שעקפו ¥5 מיליארד. לסוחרי קריפטו: צפו לתנודתיות שוק בטווח הקצר סביב BTC כאשר הרשויות יחרימו מטבעות בלתי חוקיים והאכיפה תתעצם כלפי ערוצי תשלום חוצי‑גבול ושירותי ערבוב. בטווח הארוך, צפו להגברה בפיקוח רגולטורי, אימוץ מהיר יותר של ציות על ידי בורסות, וירידה בנזילות בערוצי BTC בלתי חוקיים — גורמים שעשויים לצמצם זרמי BTC לא פורמליים מצד ההיצע ולשנות את שוקי ה‑OTC/התאמה.