Raja penipuan kripto Chen Zhi ditahan; DOJ menuduh skema 'penyembelihan babi' bernilai miliaran menggunakan Bitcoin
Pengusaha Kamboja Chen Zhi, pendiri dan ketua Prince Holding Group, ditangkap pada 6 Januari dan dipindahkan ke China dalam penegakan hukum internasional yang terkoordinasi. Jaksa AS menuduhnya pada Oktober atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencucian uang, menuduhnya menjalankan penipuan kripto “pig butchering” bernilai miliaran dolar yang memikat korban ke kompleks di Kamboja, menahan mereka, dan memaksa mereka melakukan penipuan kripto online. Departemen Kehakiman AS telah menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan menjatuhkan sanksi terhadap Chen dan rekan‑rekannya. Penyidik mengatakan jaringan itu menggunakan transaksi kripto, termasuk aliran Bitcoin besar, untuk menyamarkan hasil; otoritas AS melaporkan penyitaan BTC yang terkait dengan operasi tersebut dan tindakan terkait menargetkan perusahaan terkait seperti bursa E‑Note dan perusahaan Prince Group seperti Huione. Otoritas Tiongkok sebelumnya membuka kasus terkait perjudian lintas batas dan penipuan dengan kerugian domestik yang dilaporkan melebihi ¥5 miliar. Untuk pedagang kripto: harapkan volatilitas pasar jangka pendek di sekitar BTC saat otoritas menyita koin ilegal dan penegakan hukum mengetat pada saluran pembayaran lintas batas dan layanan mixing. Dalam jangka panjang, antisipasi pengawasan regulasi yang meningkat, adopsi kepatuhan lebih cepat oleh bursa, dan berkurangnya likuiditas di saluran BTC ilegal — faktor‑faktor yang dapat meredam aliran BTC informal dari sisi pasokan dan mengubah pasar OTC/pencocokan.
Bearish
Berita tersebut bersifat bearish untuk tekanan harga BTC dalam jangka pendek karena penyitaan besar-besaran oleh penegak hukum dan penutupan terarah terhadap infrastruktur kriminal mengeluarkan BTC ilegal dari peredaran dan menciptakan kejutan likuiditas mendadak. Pengumuman penyitaan bernilai miliaran dolar dan tindakan terpadu internasional meningkatkan ketidakpastian pasar dan dapat memicu pergeseran risk-off oleh para pedagang, terutama di pasar OTC dan informal yang sebelumnya menyerap aliran ilegal. Dalam jangka menengah hingga panjang, penegakan yang meningkat dan kepatuhan yang lebih ketat oleh bursa dapat mengurangi pasokan di saluran pasar abu-abu dan menurunkan permintaan dari pelaku yang mencari koin yang tidak dapat dilacak; itu mungkin mengurangi kelas permintaan spekulatif atau ilegal tetapi juga mengetatkan penyediaan likuiditas yang sah, berpotensi meningkatkan volatilitas. Secara keseluruhan, reaksi langsung kemungkinan negatif bagi BTC saat para pedagang menilai pasokan yang disita dan risiko regulasi; efek jangka panjangnya campuran tetapi condong pada berkurangnya likuiditas ilegal dan rezim kepatuhan yang lebih kuat.