暗号通貨詐欺の首謀者チェン・ジーを拘束；司法省、ビットコインを用いた数十億ドル規模の「ピッグバッチャリング」計画を主張

カンボジアの実業家でPrince Holding Groupの創業者兼会長であるチェン・ジーは、1月6日に逮捕され、国際的に連携した法執行のもと中国へ移送されました。米国検察は10月に彼を電信詐欺とマネーロンダリングの共謀で起訴し、被害者をカンボジアの施設に誘引して軟禁し、オンラインでの暗号通貨詐欺を強要する数十億ドル規模の「ピッグブッチャリング」暗号詐欺を運営したと非難しています。米司法省はPrince Groupを越境犯罪組織に指定し、チェンや関係者に制裁を科しました。捜査当局によれば、このネットワークは収益を隠すために大口のビットコイン流入を含む暗号トランザクションを利用しており、米当局は当該作戦に関連するBTCの押収を報告、関連企業として取引所E‑NoteやPrince GroupのHuioneなども標的になっています。中国当局は以前、越境ギャンブルや詐欺に関連する事件を立件しており、国内被害額は¥50億を超えると報告されています。暗号トレーダー向けの見通し：当局が違法コインを押収し、越境決済チャネルやミキシングサービスへの取り締まりが強化されるため、BTCを巡って短期的な市場ボラティリティが予想されます。中長期的には、規制監視の強化、取引所によるコンプライアンス導入の加速、違法BTCチャネルの流動性低下が見込まれ、供給面の非公式なBTCフローが減少し、OTC／マッチング市場に影響を及ぼす可能性があります。