Крипто алаяқтықтың шабандозы Чен Чжи ұсталды; АҚШ әділет департаменті биткоинді пайдаланып миллиардтаған долларлық «шошқа сою» схемасын айыптайды
Камбоджалық кәсіпкер Чен Чжи, Prince Holding Group-тің негізін қалаушысы және төрағасы, 6 қаңтарда ұсталды және үйлестікте жүргізілген халықаралық құқық қолдану шаралары аясында Қытайға жеткізілді. АҚШ прокурорлары оны қазан айында сымдық алаяқтық және ақшаны заңдастыру бойынша қасақана жасалған қылмысқа қатысы бар деп айыптады, бірнеше миллиард долларлық «pig butchering» крипто алаяқтықтарын жүргізіп, құрбандарды Камбоджаның кешендеріне тартып, оларды қамап, онлайн криптовалюта алаяқтықтарын жасауға мәжбүрледі деп айыптауда. АҚШ Әділет департаменті Prince Group-ты трансұлттық қылмыстық ұйым деп танып, Чен мен серіктестеріне санкция салды. Тергеушілер желі табыстарын жасыру үшін, соның ішінде ірі Bitcoin ағындарын қоса алғанда, криптотранзакцияларды пайдаланғанын айтады; АҚШ билігі операцияға байланысты BTC тәркілеулерін хабарлады және одақтас шаралар E‑Note биржасы мен Huione сияқты Prince Group компаниялары секілді байланысты фирмаларды нысанаға алды. Қытай билігі бұрын шекарааралық құмар ойындар мен алаяқтыққа байланысты істер ашқан болатын, ішкі шығындар туралы хабарланған көлемі ¥5 миллиардтан асты. Крипто трейдерлер үшін: билік заңсыз монеталарды тәркілегенде және шекарааралық төлем арналары мен миксинг қызметтеріне қатысты орындау күшейгенде BTC бойынша қысқа мерзімді волатильділік күтіңіз. Ұзақ мерзімде реттеушілік бақылаудың күшеюі, биржаларда сәйкестік талаптарының жылдамырақ қабылдануы және заңсыз BTC арналарының ликвидтілігінің төмендеуі — сұраныс жағындағы формальды емес BTC ағындарын төмендетуі және OTC/жұптастыру нарықтарын өзгертуі мүмкін.
Bearish
Бұл жаңалық қысқа мерзімде BTC бағасына қысым түсіру жағынан төмен қарай әсер етеді, өйткені құқық қорғау органдарының ірі тәркілеулері мен қылмыстық инфрақұрылымды мақсатты түрде тоқтату заңсыз BTC-ларды айналымнан алып тастап, кенет ликвидтілік соққыларын тудырады. Миллиардтаған долларлық тәркілеулер туралы жарияланымдар мен халықаралық үйлестірілген шаралар нарықтағы белгісіздікті арттырады және бұрын заңсыз ағындарды сіңіріп келген OTC және формальды емес нарықтарда саудагерлердің тәуекелсіздену қозғалыстарын ынталандыруы мүмкін. Орта және ұзақ мерзімде құқық қолдануды күшейту және биржалардың қатаңрақ сәйкестігі (compliance) сұр нарық арналарының ұсынысын азайтып, іздеуге келмейтін монеталарды іздейтін актерлерден сұранысты төмендетуі мүмкін; бұл белгілі бір спекулятивті немесе заңсыз сұраныс түрін қысқартуы мүмкін, бірақ сонымен бірге заңды түрде ликвидтілікті қамтамасыз етуді тарылтып, өзгешелiктiлікті (волатильділікті) арттыруы ықтимал. Жалпы алғанда, дереу реакция BTC үшін теріс болуы мүмкін, өйткені трейдерлер тәркіленген ұсынысты және реттеушілік тәуекелді бағалайды; ұзақ мерзімді әсерлер аралас, бірақ заңсыз ликвидтіліктің азаюы мен қатаң сәйкестік режимдерінің күшеюіне қарай ауытқиды.