Tuan besar penipuan kripto Chen Zhi ditahan; DOJ mendakwa skim 'penyembelihan babi' bernilai berbilion menggunakan Bitcoin
Ahli perniagaan Kemboja Chen Zhi, pengasas dan pengerusi Prince Holding Group, ditangkap pada 6 Januari dan dipindahkan ke China dalam penguatkuasaan undang‑undang antarabangsa yang diselaraskan. Peguam AS mendakwa beliau pada bulan Oktober atas konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan pengubahan wang haram, menuduhnya menjalankan penipuan kripto “pig butchering” bernilai berbilion dolar yang memancing mangsa ke kompleks di Kemboja, menahan mereka dan memaksa mereka menjalankan penipuan kripto dalam talian. Jabatan Kehakiman AS telah mengisytiharkan Prince Group sebagai organisasi jenayah transnasional dan menyenarai hitam Chen serta rakan‑rakannya. Penyiasat berkata rangkaian itu menggunakan transaksi kripto, termasuk aliran Bitcoin yang besar, untuk menyembunyikan hasil; pihak berkuasa AS melaporkan rampasan BTC yang berkaitan dengan operasi itu dan tindakan sekutu mensasarkan firma‑firma berkaitan seperti bursa E‑Note dan syarikat Prince Group seperti Huione. Pihak berkuasa China sebelum ini membuka kes berkaitan perjudian rentas sempadan dan penipuan dengan kerugian domestik dilaporkan melebihi ¥5 bilion. Untuk pedagang crypto: jangka turun naik pasaran jangka pendek sekitar BTC apabila pihak berkuasa merampas duit syer haram dan penguatkuasaan mengetatkan saluran pembayaran rentas sempadan dan perkhidmatan pencampuran. Dalam jangka panjang, jangka pengawasan regulatori meningkat, penerimaan pematuhan lebih pantas oleh bursa, dan pengurangan kecairan dalam saluran BTC haram — faktor‑faktor yang boleh merencat aliran BTC tidak formal dari sisi bekalan dan mengubah pasaran OTC/padanan.
Bearish
Berita ini memberi kesan bearish terhadap tekanan harga BTC dalam jangka pendek kerana rampasan besar oleh penguatkuasaan undang-undang dan penutupan terarah terhadap infrastruktur jenayah mengeluarkan BTC haram daripada edaran dan mewujudkan kejutan kecairan secara tiba-tiba. Pengumuman rampasan bernilai berbilion dolar dan tindakan bersepadu antarabangsa meningkatkan ketidakpastian pasaran dan boleh mencetuskan peralihan risk-off oleh pedagang, terutamanya di pasaran OTC dan tidak formal yang sebelum ini menyerap aliran haram. Dalam jangka sederhana hingga panjang, penguatkuasaan yang dipertingkat dan pematuhan lebih ketat oleh bursa boleh mengurangkan bekalan dalam saluran pasaran kelabu dan menurunkan permintaan daripada pihak yang mencari syiling yang tidak dapat dijejak; ini mungkin mengurangkan kelas permintaan spekulatif atau jenayah tetapi juga mengetatkan penyediaan kecairan sah, berpotensi meningkatkan turun naik. Secara keseluruhannya, reaksi segera kemungkinan negatif bagi BTC ketika pedagang mengambil kira bekalan yang dirampas dan risiko peraturan; kesan jangka panjangnya bercampur tetapi condong kepada pengurangan kecairan haram dan rejim pematuhan yang lebih kukuh.