Szef oszustw kryptowalutowych Chen Zhi zatrzymany; DOJ zarzuca miliardowy schemat „rzeź świń” z użyciem Bitcoina
Kambodżański biznesmen Chen Zhi, założyciel i prezes Prince Holding Group, został aresztowany 6 stycznia i przekazany do Chin w ramach skoordynowanej międzynarodowej akcji egzekwowania prawa. Prokuratorzy USA oskarżyli go w październiku o zmowę w celu popełnienia oszustwa komputerowego i prania pieniędzy, zarzucając mu prowadzenie wartego miliardy dolarów schematu kryptowalutowego typu „pig butchering”, który wabił ofiary do kompleksów w Kambodży, przetrzymywał je i zmuszał do prowadzenia internetowych oszustw z użyciem kryptowalut. Departament Sprawiedliwości USA uznał Prince Group za transnarodową organizację przestępczą i nałożył sankcje na Chena i jego współpracowników. Śledczy twierdzą, że sieć wykorzystywała transakcje kryptowalutowe, w tym duże przepływy Bitcoina, aby ukryć dochody; władze USA informują o zajęciach BTC powiązanych z operacją, a powiązane działania były skierowane przeciwko powiązanym firmom, takim jak giełda E‑Note oraz spółki Prince Group, np. Huione. Władze chińskie wcześniej wszczęły sprawy związane z transgranicznym hazardem i oszustwami, z zgłoszonymi stratami krajowymi przekraczającymi ¥5 mld. Dla traderów kryptowalut: oczekujcie krótkoterminowej zmienności wokół BTC, gdy władze będą zajmować nielegalne monety i zaostrzą egzekwowanie przepisów wobec kanałów płatniczych transgranicznych oraz usług mieszania. W dłuższej perspektywie przewidujcie zwiększoną kontrolę regulacyjną, szybszą adopcję zgodności przez giełdy oraz zmniejszoną płynność w nielegalnych kanałach BTC — czynniki, które mogą osłabić nieformalne przepływy BTC od strony podaży i zmienić rynki OTC/matching.
Bearish
Wiadomość ma charakter niedźwiedzi dla presji cenowej BTC w krótkim terminie, ponieważ duże zajęcia przez organy ścigania oraz celowe wyłączanie przestępczej infrastruktury usuwają nielegalne BTC z obiegu i powodują nagłe wstrząsy płynności. Ogłoszenia o zajęciach na miliardowe kwoty i skoordynowane międzynarodowe akcje zwiększają niepewność na rynku i mogą wywołać ruchy typu risk‑off u traderów, zwłaszcza na rynkach OTC i nieformalnych, które wcześniej absorbowały nielegalne przepływy. W średnim i długim terminie zaostrzenie egzekwowania prawa i bardziej rygorystyczna zgodność (compliance) giełd może zmniejszyć podaż w kanałach szarego rynku i obniżyć popyt ze strony podmiotów poszukujących nieśledzonych monet; może to zmniejszyć pewną kategorię popytu spekulacyjnego lub nielegalnego, ale także ograniczyć legalne zapewnianie płynności, co potencjalnie zwiększy zmienność. Ogólnie reakcja natychmiastowa prawdopodobnie będzie negatywna dla BTC, ponieważ traderzy wyceniają skonfiskaną podaż i ryzyko regulacyjne; efekty długoterminowe są mieszane, lecz skłaniają się ku ograniczeniu nielegalnej płynności i wzmocnieniu reżimów zgodności.