เจ้าพ่อฉ้อโกงคริปโต เจิน จื้อ ถูกควบคุมตัว; กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาแผนการ ‘‘เชือดหมู’’ มูลค่าหลายพันล้านโดยใช้บิตคอยน์

นักธุรกิจกัมพูชา เฉินจื้อ ผู้ก่อตั้งและประธาน Prince Holding Group ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 มกราคมและถูกส่งตัวไปจีน ในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่ประสานงานกัน อัยการสหรัฐกล่าวหาคดีในเดือนตุลาคมเกี่ยวกับสมคบคิดในการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงิน กล่าวหาว่าเขาบริหารการหลอกลวงคริปโตแบบ “pig butchering” มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ล่อลวงเหยื่อไปยังคอมปาวด์ในกัมพูชา ขังพวกเขา และบังคับให้กระทำการฉ้อโกงสกุลเงินคริปโตออนไลน์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ประกาศให้ Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและคว่ำบาตรเฉินและผู้ร่วมงาน นักสืบกล่าวว่าเครือข่ายใช้ธุรกรรมคริปโต รวมถึงการเคลื่อนไหว Bitcoin จำนวนมาก เพื่อปกปิดผลประโยชน์; เจ้าหน้าที่สหรัฐรายงานการยึด BTC ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการและการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องได้มุ่งเป้าไปที่บริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น บริสทแลกเปลี่ยน E‑Note และบริษัทในเครือ Prince Group เช่น Huione ก่อนหน้านี้ทางการจีนได้เปิดคดีที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันข้ามพรมแดนและการฉ้อโกงโดยมีความเสียหายในประเทศที่รายงานเกิน ¥5 พันล้าน สำหรับผู้เทรดคริปโต: คาดว่าจะมีความผันผวนระยะสั้นใน BTC ขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยึดเหรียญผิดกฎหมายและเข้มงวดมากขึ้นต่อช่องทางการชำระเงินข้ามพรมแดนและบริการผสม ในระยะยาว คาดว่าจะมีการกำกับดูแลเข้มงวดขึ้น การนำมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาใช้โดยแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเร็วขึ้น และสภาพคล่องในช่องทาง BTC ผิดกฎหมายลดลง — ปัจจัยที่จะลดการไหลของ BTC นอกระบบทางด้านอุปทานและเปลี่ยนตลาด OTC/การจับคู่คำสั่ง