Kripto dolandırıcılığın kralı Chen Zhi gözaltında; DOJ, Bitcoin kullanarak milyar dolarlık 'domuz kesimi' düzenini iddia ediyor
Kamboçyalı iş insanı Chen Zhi, Prince Holding Group'un kurucusu ve başkanı, 6 Ocak'ta tutuklandı ve koordineli uluslararası uygulama kapsamında Çin'e sevk edildi. ABD savcıları Ekim ayında onu elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suç işlemek için komplo kurmakla suçladı; kendisinin kurbanları Kamboçya'daki kampüslerine çekip alıkoyduğu ve çevrimiçi kripto dolandırıcılığı yaptırdığı milyarlarca dolarlık “pig butchering” şebekesini yönettiği iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı Prince Group'u ulusötesi bir suç örgütü olarak ilan etti ve Chen ile bağlantılarını yaptırım listesine aldı. Soruşturmacılar, ağın gelirleri gizlemek için büyük Bitcoin akışları da dahil kripto para işlemlerini kullandığını belirtiyor; ABD yetkilileri operasyonla bağlantılı BTC ele geçirmelerinden bahsediyor ve ilişkili tedbirler E‑Note borsası ile Huione gibi Prince Group şirketleri gibi ilgili firmaları hedef aldı. Çinli yetkililer daha önceden sınırötesi kumar ve dolandırıcılıkla bağlantılı dosyalar açmıştı; bildirilen yerel kayıplar ¥5 milyardan fazla. Kripto tüccarları için: yetkililer yasadışı coinleri el koydukça ve sınırötesi ödeme kanalları ile karıştırma (mixing) hizmetlerine yönelik uygulama sıkılaştıkça BTC etrafında kısa vadeli piyasa oynaklığı bekleyin. Uzun vadede daha sıkı düzenleyici denetim, borsalarda uyum süreçlerinin daha hızlı benimsenmesi ve yasa dışı BTC kanallarında likiditenin azalması — bunlar arz tarafındaki gayriresmi BTC akışlarını azaltabilir ve OTC/eşleştirme piyasalarını değiştirebilir.
Bearish
Haberler, kısa vadede BTC fiyat baskısı açısından düşüş eğilimi taşıyor çünkü kolluk kuvvetlerinin yaptığı büyük el koymalar ve suç altyapısının hedefli kapatılmaları yasa dışı BTC'leri dolaşımdan çıkarıyor ve ani likidite şokları yaratıyor. Milyar dolarlık el koyma duyuruları ve koordine uluslararası baskınlar piyasa belirsizliğini artırıyor ve özellikle daha önce yasa dışı akışları emen OTC ve gayri resmi piyasalarda işlem yapan tüccarlar tarafından riskten kaçınma hareketlerini tetikleyebiliyor. Orta ve uzun vadede, uygulamada artış ve borsaların daha sıkı uyum (compliance) uygulamaları gri piyasa kanallarındaki arzı azaltabilir ve izlenemez coin arayan aktörlerin talebini düşürebilir; bu spekülatif veya yasa dışı bir talep sınıfını azaltabilir ancak aynı zamanda meşru likidite sağlanmasını sıkılaştırarak volatiliteyi artırabilir. Genel olarak, anlık tepki muhtemelen BTC için negatif olacak çünkü tüccarlar el konulan arzı ve düzenleyici riski fiyatlıyor; uzun vadeli etkiler karışık olup yasa dışı likiditenin azalması ve daha güçlü uyum rejimleri yönünde eğilim gösteriyor.