کریپٹو فراڈ کا سردار چن ژی حراست میں؛ محکمہ انصاف نے بٹ کوائن استعمال کرتے ہوئے ارب ڈالر کے 'پِگ بَچرنگ' منصوبے کا الزام عائد کیا

کمبوڈیا کے تاجر چن ژی، بانی اور چیئرمین پرنس ہولڈنگ گروپ، کو 6 جنوری کو گرفتار کیا گیا اور مربوط بین الاقوامی قانون نافذ کرنے کے اقدام کے تحت چین منتقل کر دیا گیا۔ امریکی پراسیکیوٹرز نے اکتوبر میں انہیں وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ سازش کے الزامات میں چارج کیا، اور الزام لگایا کہ انہوں نے کئی ارب ڈالر کے “pig butchering” کرپٹو فراڈ چلائے جنہوں نے متاثرین کو کمبوڈیا کے کمپاؤنڈز میں پھنسایا، انہیں قید رکھا، اور آن لائن کرپٹو کرنسی فراڈ کرنے پر مجبور کیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے پرنس گروپ کو ٹرانس نیشنل کرمنل آرگنائزیشن قرار دیا اور چن و ان کے ساتھیوں پر پابندیاں عائد کیں۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک نے crypto ٹرانزیکشنز، بشمول بڑے بٹ کوائن فلو، کو آمدنی چھپانے کے لیے استعمال کیا؛ امریکی حکام نے آپریشن سے منسلک BTC کی ضبطگی کی رپورٹ کی اور متعلقہ کارروائیوں نے ایکس چینج E‑Note اور Prince Group کی کمپنیوں جیسے Huione کو ہدف بنایا۔ چینی حکام نے سابقہ طور پر سرحد پار جوئے اور فراڈ سے متعلق کیسز کھولے تھے جن میں رپورٹ شدہ مقامی نقصانات ¥5 ارب سے زائد ہیں۔ کرپٹو ٹریڈرز کے لیے: حکام جب غیر قانونی سکے ضبط کریں گے اور سرحد پار ادائیگی چینلز اور مکسنگ سروسز پر نفاذ سخت ہوگا تو BTC کے ارد گرد قلیل مدتی مارکیٹ اتار چڑھاؤ متوقع ہے۔ طویل مدت میں، مزید ریگولیٹری نگرانی، ایکسچینجز کی جانب سے تیز تر کمپلائنس اپنانا، اور غیرقانونی BTC چینلز میں لیکویڈیٹی میں کمی — یہ عوامل سپلائی‑سائیڈ غیر رسمی BTC بہاؤ کو کم کر سکتے ہیں اور OTC/میچنگ مارکیٹس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔