Trùm lừa đảo tiền mã hóa Chen Zhi bị bắt; Bộ Tư pháp cáo buộc mô hình “mổ heo” tỉ đô sử dụng Bitcoin
Doanh nhân Campuchia Chen Zhi, người sáng lập và chủ tịch Prince Holding Group, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 1 và bị chuyển về Trung Quốc trong một chiến dịch thực thi quốc tế phối hợp. Công tố viên Mỹ đã buộc tội ông vào tháng 10 về âm mưu thực hiện gian lận điện tử và rửa tiền, cáo buộc ông điều hành các vụ lừa đảo tiền điện tử “pig butchering” trị giá hàng tỷ đô la, dụ nạn nhân tới các khuôn viên ở Campuchia, giam giữ họ và buộc họ thực hiện gian lận tiền điện tử trực tuyến. Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và trừng phạt Chen cùng các cộng sự. Điều tra viên cho biết mạng lưới đã sử dụng các giao dịch tiền điện tử, bao gồm dòng Bitcoin lớn, để che giấu khoản tiền thu được; chính quyền Mỹ báo cáo việc tịch thu BTC liên quan tới hoạt động này và các hành động liên quan đã nhắm tới các công ty như sàn E‑Note và các công ty của Prince Group như Huione. Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã khởi tố các vụ liên quan tới cờ bạc xuyên biên giới và gian lận với thiệt hại trong nước được báo cáo vượt quá ¥5 tỷ. Đối với nhà giao dịch crypto: dự kiến biến động ngắn hạn đối với BTC khi nhà chức trách tịch thu coin bất hợp pháp và siết chặt thực thi đối với các kênh thanh toán xuyên biên giới và dịch vụ trộn. Về lâu dài, kỳ vọng gia tăng giám sát quy định, sàn giao dịch áp dụng tuân thủ nhanh hơn và giảm thanh khoản trong các kênh BTC bất hợp pháp — những yếu tố có thể làm giảm dòng BTC không chính thức về phía cung và thay đổi thị trường OTC/ghép lệnh.
Bearish
Tin tức có xu hướng tiêu cực đối với áp lực giá BTC trong ngắn hạn vì các vụ thu giữ lớn của lực lượng thực thi pháp luật và việc đóng cửa có mục tiêu các cơ sở hạ tầng tội phạm loại bỏ BTC bất hợp pháp khỏi lưu thông và tạo ra các cú sốc thanh khoản đột ngột. Các thông báo về thu giữ hàng tỷ đô la và các chiến dịch phối hợp quốc tế làm tăng sự không chắc chắn của thị trường và có thể kích hoạt các động thái tránh rủi ro từ các nhà giao dịch, đặc biệt ở các thị trường OTC và thị trường không chính thức trước đây hấp thụ các dòng tiền bất hợp pháp. Ở trung và dài hạn, việc tăng cường thực thi và tuân thủ nghiêm ngặt hơn của các sàn giao dịch có thể làm giảm nguồn cung trong các kênh thị trường xám và hạ cầu từ các tác nhân tìm kiếm đồng tiền không thể truy vết; điều đó có thể giảm một lớp cầu mang tính đầu cơ hoặc phi pháp nhưng cũng siết chặt việc cung cấp thanh khoản hợp pháp, có khả năng làm tăng biến động. Tổng thể, phản ứng ngay lập tức có khả năng là tiêu cực đối với BTC khi các nhà giao dịch định giá nguồn cung bị thu giữ và rủi ro quy định; các hiệu ứng dài hạn là hỗn hợp nhưng nghiêng về giảm thanh khoản bất hợp pháp và các cơ chế tuân thủ mạnh hơn.