加密诈骗主犯陈志被捕；司法部指控涉十亿美元“杀猪盘”并通过比特币洗钱

柬埔寨商人、王子控股集团创始人兼董事长陈志于1月6日被捕并移送中国，国际执法力量协同展开行动。美国检方在去年10月以串谋电信欺诈和洗钱起诉他，指控其主导数十亿美元级别的“杀猪盘”加密诈骗，诱骗受害者到柬埔寨园区后限制人身自由并被迫实施线上加密诈骗。美国司法部已将王子集团列为跨国犯罪组织，并对陈志及其关联人员实施制裁。调查人员称该网络通过加密货币交易（包括大量比特币流动）掩盖非法收益；美方还报告查封与该行动相关的比特币，并针对相关企业（如交易所E‑Note及王子关联公司Huione）采取行动。中国当局此前也对跨境赌博与诈骗案件立案，报告涉案国内损失超5亿元人民币。对加密交易者而言：短期内比特币可能出现围绕查封和执法消息的波动；长期看，监管将趋严，交易所和金融机构加快合规步伐，非法比特币流动性可能收缩，从而影响场外和撮合市场的供应格局。