加密詐騙大佬陳志被拘留；美司法部指控利用比特幣進行數十億美元「豬宰」騙局
柬埔寨商人陳志（Chen Zhi），Prince Holding Group創辦人兼主席，於1月6日被捕並於協調的國際執法行動下移送中國。美國檢方於十月以串謀電匯詐騙及洗錢起訴他，指控其經營數十億美元的“pig butchering”加密詐騙，誘騙受害者到柬埔寨園區，將其拘禁並逼迫其進行網上加密貨幣詐騙。美國司法部已將Prince Group列為跨國犯罪組織，並對陳及其關聯人士實施制裁。調查人員稱該網絡利用加密貨幣交易，包括大量比特幣流動，來掩飾不法收益；美方當局報告已查扣與該行動相關的BTC，相關行動亦針對交易所E‑Note及Prince Group旗下公司如Huione等關聯公司。中國當局早前亦就跨境賭博及詐騙開案，報稱國內損失逾¥50億。對加密貨幣交易者而言：隨著當局查扣非法幣並加強對跨境支付渠道及混幣服務的執法，短期內BTC可能出現市場波動。長遠來看，預期監管審查加劇、交易所更快採納合規措施，以及非法BTC渠道流動性下降——這些因素或會抑制供給端的非正式BTC流動，並改變場外/撮合市場格局。
Bearish
新聞在短期內對 BTC 價格壓力偏向看淡，因為執法部門的大規模沒收和針對性關閉犯罪基建會把非法 BTC 從流通中移除，並造成突發的流動性衝擊。宣佈數十億美元的沒收及協調的國際打擊行動會增加市場不確定性，並可能觸發交易者採取風險偏好下降（risk‑off）的行動，特別是在先前吸納非法資金流的場外（OTC）及非正式市場。中到長期來看，加強執法和交易所更嚴格的合規可能減少灰色市場渠道的供應，並降低尋求不可追蹤幣種的參與者的需求；這可能會減少一類投機性或非法需求，但亦可能收緊合法的流動性供給，從而增加波動性。總體而言，交易者在定價時會考慮被沒收的供應和監管風險，短期反應可能對 BTC 不利；長期影響則較為混合，但傾向於降低非法流動性與強化合規機制。