加密詐欺教父陳志遭拘留；美國司法部指控利用比特幣實施數十億美元的「養豬宰殺」騙局

柬埔寨商人陳志（Chen Zhi），Prince Holding Group創辦人及董事長，於1月6日被捕並在協調的國際執法行動中移送至中國。美國檢方在十月以串謀實施電匯詐欺與洗錢提告，指控他操縱數十億美元的「pig butchering」加密詐騙，誘使受害人到柬埔寨園區拘禁，並強迫他們進行線上加密貨幣詐欺。美國司法部已將Prince Group指定為跨國犯罪組織，並對陳及其關聯人士實施制裁。調查人員表示，該網絡使用加密貨幣交易，包括大量比特幣流動，來掩飾不法所得；美方當局報告已查扣與該行動相關的BTC，相關行動亦鎖定交易所E‑Note及Prince Group旗下公司如Huione等相關企業。中國當局先前也就跨境賭博與詐欺開案，報稱國內損失超過¥50億。對加密交易者而言：隨著當局查扣非法幣並加強對跨境支付管道與混幣服務的執法，短期內預期BTC市場波動性上升。長期來看，預期監管審查加強、交易所更快採納合規措施，以及非法BTC管道流動性降低——這些因素可能壓抑供給端的非正式BTC流動，並改變OTC/撮合市場。