China verschärft das Vorgehen gegen Bestechung mit Kryptowährungen und Blockchain

China verstärkt die Ermittlungen zu Korruption im Zusammenhang mit Kryptowährungen, Blockchain-Transaktionen und illegalen grenzüberschreitenden Geldtransfers. Eine Resolution der Kommunistischen Partei, die am 29. Oktober verabschiedet und am 1. November von staatlichen Medien veröffentlicht wurde, fordert eine genauere Überwachung digitaler Transaktionen sowie eine stärkere internationale Zusammenarbeit bei der Untersuchung von Fällen und der Rückführung von Vermögenswerten. Darin heißt es, Kryptowährungen könnten dazu verwendet werden, Bestechungsgelder zu verschleiern und illegale Gelder ins Ausland zu transferieren. Der Bericht erwähnt außerdem Yao Qian, einen ehemaligen Zentralbankbeamten für digitale Währungen, dem Berichten zufolge vorgeworfen wird, Bestechungsgelder in Kryptowährungen und Bargeld angenommen zu haben. Der spätere Bericht ergänzt, dass die Aufsicht auch auf Technologie- und Internetunternehmen ausgeweitet wird. Mithilfe staatlicher Datensysteme und digitaler Werkzeuge sollen verdächtige Transaktionen und Verbindungen zwischen Amtsträgern und Unternehmen erkannt werden. Einige lokale Behörden haben bei Ermittlungen zu Betrug und Marktmanipulation auch KI eingesetzt. Chinas bestehende Beschränkungen für den Kryptohandel und Zahlungen mit Kryptowährungen bleiben bestehen: Die Resolution kündigt weder ein neues Handelsverbot an noch ändert sie den legalen Zugang zum Markt. Für Händler deutet das Vorgehen gegen den Kryptosektor auf eine strengere Durchsetzung der Regeln und größere Compliance-Risiken im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten und grenzüberschreitenden Geldflüssen hin, ändert die Handelsregeln jedoch nicht unmittelbar. Die unmittelbaren Auswirkungen auf die Kryptopreise dürften begrenzt sein; die wichtigsten Folgen betreffen Ermittlungen und Strafverfolgung.