China intensifica la represión del soborno con criptomonedas y del blockchain
China está intensificando las investigaciones sobre la corrupción relacionada con las criptomonedas, las transacciones en blockchain y las transferencias ilícitas transfronterizas. Una resolución del Partido Comunista, aprobada el 29 de octubre y publicada por los medios estatales el 1 de noviembre, pide un mayor control de las transacciones digitales y una cooperación internacional más estrecha para investigar casos y recuperar activos. Señala que las criptomonedas pueden utilizarse para ocultar sobornos y trasladar fondos ilegales al extranjero; el informe también menciona al exresponsable de moneda digital del banco central Yao Qian, a quien, según se informa, se acusa de aceptar sobornos en criptomonedas y en efectivo.
El informe posterior añade que la supervisión también abarcará a las empresas tecnológicas y de internet, y que se emplearán sistemas de datos gubernamentales y herramientas digitales para detectar transacciones sospechosas y vínculos entre funcionarios y empresas. Algunas autoridades locales también han utilizado la inteligencia artificial en investigaciones sobre fraude y manipulación del mercado. Las restricciones vigentes en China al comercio y los pagos con criptomonedas siguen en vigor: la resolución no anuncia una nueva prohibición de operar ni modifica el acceso legal al mercado.
Para los operadores, la ofensiva contra las criptomonedas apunta a una aplicación más estricta de la normativa y a mayores riesgos de cumplimiento en lo relativo a actividades ilícitas y flujos transfronterizos, pero no cambia directamente las reglas de negociación. Es probable que su efecto inmediato en los precios de las criptomonedas sea limitado; las principales consecuencias se darán en las investigaciones y la aplicación de la ley.
Neutral
El anuncio no identifica ninguna criptomoneda concreta ni impone nuevas restricciones a la negociación en todo el mercado, por lo que no ofrece ningún catalizador directo claro para el precio de una moneda en particular. A corto plazo, los operadores podrían reaccionar con cautela ante los titulares sobre un endurecimiento de la aplicación de la ley, pero el enfoque declarado está en las investigaciones por corrupción y los flujos transfronterizos ilícitos, no en la negociación ordinaria. A largo plazo, una supervisión más estricta podría aumentar los costes de cumplimiento y desalentar la actividad ilícita en los mercados vinculados a China, mientras que las restricciones existentes permanecerían sin cambios. Las noticias sobre medidas de control similares pueden generar una breve incertidumbre, pero, sin un cambio directo en el acceso al mercado o en los fundamentos de los tokens, no se aprecia claramente un efecto sostenido sobre los precios.