China voert de aanpak van omkoping met cryptovaluta en blockchain op
China voert de onderzoeken naar corruptie in verband met cryptovaluta, blockchaintransacties en illegale grensoverschrijdende geldtransfers op. Een resolutie van de Communistische Partij, aangenomen op 29 oktober en op 1 november gepubliceerd door staatsmedia, roept op tot strenger toezicht op digitale transacties en nauwere internationale samenwerking bij het onderzoeken van zaken en het terughalen van vermogensbestanddelen. Volgens de resolutie kunnen cryptovaluta worden gebruikt om steekpenningen te verbergen en illegaal geld naar het buitenland over te maken. Het rapport noemt ook Yao Qian, voormalig functionaris van de centrale bank voor digitale valuta, die naar verluidt wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen in cryptovaluta en contant geld.
Het latere rapport voegt eraan toe dat het toezicht ook technologie- en internetbedrijven zal omvatten. Overheidsdatab systemen en digitale hulpmiddelen worden ingezet om verdachte transacties en banden tussen ambtenaren en bedrijven op te sporen. Sommige lokale autoriteiten hebben AI bovendien gebruikt bij onderzoeken naar fraude en marktmanipulatie. De bestaande Chinese beperkingen op de handel in en betalingen met cryptovaluta blijven van kracht: de resolutie kondigt geen nieuw handelsverbod aan en verandert de legale toegang tot de markt niet.
Voor handelaren wijst het optreden tegen cryptovaluta op strenger toezicht en grotere nalevingsrisico’s rond illegale activiteiten en grensoverschrijdende geldstromen, maar de handelsregels veranderen er niet rechtstreeks door. Het onmiddellijke effect op de koersen van cryptovaluta zal naar verwachting beperkt zijn; de belangrijkste gevolgen hebben betrekking op onderzoeken en handhaving.
Neutral
De aankondiging noemt geen specifieke cryptovaluta en legt geen nieuwe handelsbeperking op die voor de hele markt geldt. Daardoor biedt ze geen duidelijke, directe aanjager voor de prijs van een bepaalde munt. Op korte termijn kunnen handelaren voorzichtig reageren op krantenkoppen over strenger toezicht en strengere handhaving, maar de aangekondigde focus ligt op corruptieonderzoeken en illegale grensoverschrijdende geldstromen, niet op reguliere handel. Op langere termijn kan strenger toezicht de nalevingskosten verhogen en illegale activiteiten op aan China gelieerde markten ontmoedigen, terwijl de bestaande beperkingen ongewijzigd blijven. Vergelijkbaar nieuws over handhaving kan kortstondige onzekerheid veroorzaken, maar zonder een directe verandering in de markttoegang of de fundamenten van tokens is een aanhoudend prijseffect niet duidelijk.