Chiny zaostrzają walkę z łapówkarstwem z użyciem kryptowalut i blockchainem

Chiny nasilają dochodzenia w sprawach korupcji związanej z kryptowalutami, transakcjami w łańcuchu bloków i nielegalnymi transferami transgranicznymi. Rezolucja Partii Komunistycznej, przyjęta 29 października i opublikowana przez państwowe media 1 listopada, wzywa do ściślejszego nadzoru nad transakcjami cyfrowymi oraz zacieśnienia współpracy międzynarodowej w celu prowadzenia dochodzeń i odzyskiwania aktywów. Stwierdza, że kryptowaluty mogą służyć do ukrywania łapówek i wyprowadzania nielegalnych środków za granicę. Raport wspomina również Yao Qiana, byłego urzędnika banku centralnego odpowiedzialnego za walutę cyfrową, któremu zarzuca się przyjmowanie łapówek w kryptowalutach i gotówce. W późniejszym raporcie dodano, że nadzór obejmie również firmy technologiczne i internetowe, a rządowe systemy danych i narzędzia cyfrowe posłużą do wykrywania podejrzanych transakcji oraz powiązań między urzędnikami a przedsiębiorstwami. Niektóre władze lokalne wykorzystywały także sztuczną inteligencję w dochodzeniach dotyczących oszustw i manipulacji rynkowych. Obecne chińskie ograniczenia dotyczące handlu kryptowalutami i płatności w nich pozostają w mocy: rezolucja nie ogłasza nowego zakazu handlu ani nie zmienia legalnego dostępu do rynku. Dla traderów zaostrzenie działań wobec kryptowalut oznacza surowsze egzekwowanie przepisów i większe ryzyko związane z przestrzeganiem regulacji w obszarze nielegalnej działalności i przepływów transgranicznych, ale nie zmienia bezpośrednio zasad handlu. Jego natychmiastowy wpływ na ceny kryptowalut będzie prawdopodobnie ograniczony; najważniejsze konsekwencje dotyczą dochodzeń i egzekwowania prawa.