China intensifică lupta împotriva mitei cu criptomonede și a blockchainului

China intensifică anchetele privind corupția legată de criptomonede, tranzacțiile prin blockchain și transferurile ilegale transfrontaliere. O rezoluție a Partidului Comunist, adoptată la 29 octombrie și publicată de presa de stat la 1 noiembrie, solicită o supraveghere mai strictă a tranzacțiilor digitale și o cooperare internațională mai strânsă pentru investigarea cazurilor și recuperarea activelor. Documentul afirmă că criptomonedele pot fi folosite pentru a ascunde mită și a transfera fonduri ilegale în străinătate; raportul îl menționează și pe Yao Qian, fost oficial al băncii centrale responsabil de moneda digitală, care ar fi acuzat că a primit mită în criptomonede și numerar. Raportul ulterior adaugă că supravegherea se va extinde și asupra companiilor de tehnologie și internet, iar sistemele guvernamentale de date și instrumentele digitale vor fi folosite pentru identificarea tranzacțiilor suspecte și a legăturilor dintre oficiali și companii. Unele autorități locale au folosit, de asemenea, inteligența artificială în anchete privind fraudele și manipularea pieței. Restricțiile existente în China asupra tranzacționării și plăților cu criptomonede rămân în vigoare: rezoluția nu anunță o nouă interdicție de tranzacționare și nu schimbă accesul legal la piață. Pentru traderi, măsurile împotriva criptomonedelor indică o aplicare mai strictă a legii și riscuri mai mari de conformitate în ceea ce privește activitățile ilicite și fluxurile transfrontaliere, dar nu modifică direct regulile de tranzacționare. Efectul imediat asupra prețurilor criptomonedelor va fi probabil limitat; principalele implicații țin de investigații și de aplicarea legii.