Китай усиливает борьбу со взяточничеством с использованием криптовалют и блокчейном
Китай усиливает расследования коррупции, связанной с криптовалютами, транзакциями в блокчейне и незаконными трансграничными переводами. Резолюция Коммунистической партии, принятая 29 октября и опубликованная государственными СМИ 1 ноября, призывает тщательнее проверять цифровые транзакции и укреплять международное сотрудничество для расследования дел и возврата активов. В ней говорится, что криптовалюты могут использоваться для сокрытия взяток и вывода незаконных средств за рубеж; в докладе также упоминается Яо Цянь, бывший чиновник центрального банка, отвечавший за цифровую валюту. По сообщениям, его обвиняют в получении взяток в криптовалюте и наличными.
В последующем докладе добавляется, что надзор будет распространяться и на технологические и интернет-компании, а государственные системы обработки данных и цифровые инструменты будут использоваться для выявления подозрительных транзакций и связей между чиновниками и компаниями. Некоторые местные власти также применяли искусственный интеллект в расследованиях мошенничества и манипулирования рынком. Действующие в Китае ограничения на торговлю криптовалютами и платежи в них остаются в силе: резолюция не объявляет о новом запрете на торговлю и не меняет законный доступ к рынку.
Для трейдеров ужесточение мер против криптовалют означает более строгий контроль и повышенные риски несоблюдения требований в связи с незаконной деятельностью и трансграничными потоками, но напрямую не меняет правила торговли. Непосредственное влияние на цены криптовалют, вероятно, будет ограниченным; основные последствия коснутся расследований и правоприменения.
Neutral
В объявлении не указана конкретная криптовалюта и не вводятся новые ограничения на торговлю для всего рынка, поэтому оно не дает явного прямого катализатора для цены какой-либо отдельной монеты. В краткосрочной перспективе трейдеры могут осторожно отреагировать на заголовки об ужесточении правоприменения, однако заявленное внимание сосредоточено на расследованиях коррупции и незаконных трансграничных потоках, а не на обычной торговле. В долгосрочной перспективе усиление надзора может повысить расходы на соблюдение требований и сдержать незаконную деятельность на рынках, связанных с Китаем, при этом действующие ограничения останутся без изменений. Аналогичные новости о мерах правоприменения могут вызвать кратковременную неопределенность, однако без прямых изменений в доступе к рынку или фундаментальных характеристиках токенов устойчивое влияние на цены не очевидно.