Китай посилює боротьбу з хабарництвом із використанням криптовалют і блокчейном

Китай посилює розслідування корупції, пов’язаної з криптовалютами, транзакціями в блокчейні та незаконними транскордонними переказами. У резолюції Комуністичної партії, ухваленій 29 жовтня й опублікованій державними ЗМІ 1 листопада, закликають ретельніше контролювати цифрові транзакції та поглиблювати міжнародну співпрацю для розслідування справ і повернення активів. У документі зазначено, що криптовалюти можуть використовуватися для приховування хабарів і переказу незаконних коштів за кордон. У звіті також згадується Яо Цянь, колишній посадовець центрального банку, відповідальний за цифрову валюту, якого, за повідомленнями, звинувачують в отриманні хабарів у криптовалюті та готівкою. У пізнішому звіті додається, що нагляд пошириться також на технологічні та інтернет-компанії, а державні системи обробки даних і цифрові інструменти використовуватимуть для виявлення підозрілих транзакцій і зв’язків між посадовцями та бізнесом. Деякі місцеві органи влади також застосовували штучний інтелект у розслідуваннях шахрайства та маніпулювання ринком. Чинні в Китаї обмеження на торгівлю криптовалютами й платежі в них залишаються в силі: резолюція не оголошує нової заборони на торгівлю й не змінює законний доступ до ринку. Для трейдерів кампанія проти криптовалют означає суворіше правозастосування та підвищені ризики дотримання вимог у зв’язку з незаконною діяльністю й транскордонними потоками коштів, але без безпосередньої зміни правил торгівлі. Її негайний вплив на ціни криптовалют, імовірно, буде обмеженим; основні наслідки стосуються розслідувань і правозастосування.