Trung Quốc tăng cường trấn áp hành vi hối lộ bằng tiền mã hóa và blockchain
Trung Quốc đang đẩy mạnh điều tra các hành vi tham nhũng liên quan đến tiền mã hóa, giao dịch blockchain và chuyển tiền xuyên biên giới trái phép. Một nghị quyết của Đảng Cộng sản được thông qua ngày 29 tháng 10 và truyền thông nhà nước đăng tải ngày 1 tháng 11 kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn các giao dịch kỹ thuật số, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để điều tra vụ việc và thu hồi tài sản. Nghị quyết cho biết tiền mã hóa có thể được dùng để che giấu tiền hối lộ và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài; báo cáo cũng đề cập Yao Qian, cựu quan chức phụ trách tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, người được cho là bị cáo buộc nhận hối lộ bằng tiền mã hóa và tiền mặt.
Báo cáo sau đó cho biết hoạt động giám sát sẽ mở rộng sang các công ty công nghệ và internet; các hệ thống dữ liệu của chính phủ và công cụ kỹ thuật số sẽ được sử dụng để phát hiện giao dịch đáng ngờ cũng như mối liên hệ giữa quan chức và doanh nghiệp. Một số chính quyền địa phương cũng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các cuộc điều tra gian lận và thao túng thị trường. Các hạn chế hiện hành của Trung Quốc đối với giao dịch và thanh toán bằng tiền mã hóa vẫn được duy trì: nghị quyết không công bố lệnh cấm giao dịch mới hay thay đổi quyền tiếp cận thị trường hợp pháp.
Đối với nhà giao dịch, chiến dịch siết chặt tiền mã hóa báo hiệu việc thực thi nghiêm ngặt hơn và rủi ro tuân thủ cao hơn liên quan đến hoạt động bất hợp pháp và dòng tiền xuyên biên giới, nhưng không trực tiếp thay đổi quy tắc giao dịch. Tác động tức thời đến giá tiền mã hóa có thể sẽ hạn chế; ảnh hưởng chính nằm ở hoạt động điều tra và thực thi pháp luật.
Neutral
Thông báo không nêu đích danh một loại tiền mã hóa cụ thể và cũng không áp đặt hạn chế giao dịch mới trên toàn thị trường, nên không tạo ra động lực trực tiếp rõ ràng cho giá của một đồng tiền cụ thể. Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể thận trọng trước những tiêu đề về việc siết chặt thực thi pháp luật, nhưng trọng tâm được nêu là các cuộc điều tra tham nhũng và dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới, chứ không phải hoạt động giao dịch thông thường. Về dài hạn, việc giám sát chặt chẽ hơn có thể làm tăng chi phí tuân thủ và hạn chế hoạt động bất hợp pháp tại các thị trường có liên hệ với Trung Quốc, trong khi các hạn chế hiện hành vẫn không thay đổi. Những tin tức tương tự về thực thi pháp luật có thể gây ra bất ổn trong thời gian ngắn, nhưng nếu không có thay đổi trực tiếp đối với khả năng tiếp cận thị trường hoặc các yếu tố nền tảng của token, thì chưa có dấu hiệu rõ ràng về tác động giá kéo dài.