בית משפט בארה"ב גזר 46 חודשי מאסר על אזרח סיני בגין הונאת קריפטו בסך 37 מיליון דולר
בית משפט פדרלי בארה"ב גזר על אזרח סין שיאהצ'ינג ז'נג (המכונה גם דייוויד ז'נג) 46 חודשי מאסר והורה על החרמה ופיצוי בסך כ-37 מיליון דולר לאחר הרשעות בעבירות הונאת טלפון, הלבנת הון ועבירות נלוות בפרשת הונאת קריפטו חוצת-גבולות גדולה. התובעים אמרו כי ז'נג תכנן הצעות קריפטו מזויפות ששכנעו משקיעים אמריקאים לשלוח כספים, ולאחר מכן מניפולציה של חשבונות נכסים וירטואליים, תקשורת ונתיבי עסקאות כדי להסתיר את הסכימה. הרשויות החרימו נכסים דיגיטליים ופיאט קשורים ותיאמו עם שותפים בחו"ל כדי לעקוב ולהשיב את ההכנסות. התיק מדגיש את ההגברה באכיפה בארה"ב נגד הלבנת הון באמצעות קריפטו וקידומי טוקנים מטעות. סוחרים צריכים לשים לב להגברת הפיקוח: ודאו רישום פלטפורמה, העדיפו בורסות מוסדרות, חקרו את המקדמים והיו ספקנים לגבי תשואות גבוהות מובטחות, שכן האכיפה מצמצמת אנונימיות ומגבירה סיכונים משפטיים למפעילים ולמתווכים.
Bearish
התיק הזה שלילי עבור תחום הקריפטו המעורב כי הוא מדגיש סיכוני אכיפה מוגברים ומקטין את האנונימיות של רמאים ומגייסים. בטווח הקצר, הפרסום סביב החרמה גדולה של 37 מיליון דולר ועונש מאסר יכול לעורר סנטימנט של 'risk-off' בקרב משקיעים קמעונאיים, ולהניע מכירות בנכסים בסיכון או בטוקנים ופלטפורמות מעט מוסדרות הנתפסות כלא בטוחות. זה יכול גם ללחוץ על בורסות עמית לעמית ובלתי מוסדרות שנוצלו להמרת הכספים, ולהפחית את הנזילות בזירות אלה. בטווח הארוך, הפסיקה יכולה להיות מעורבת: אכיפה חזקה יותר עשויה לשקם את האמון המוסדי בחלקים המוסדרים של השוק אך סביר שתדלל את הביקוש לטוקנים הקשורים לקמפיינים מפוקפקים ולפלטפורמות שלא נבדקו. עבור המטבעות הקריפטוגרפיים הספציפיים ששימשו להסתיר כספים (מטבעות יציבים כמו USDT מוזכרים לרוב במקרים כאלה), לחצי מסחר עשויים לעלות זמנית ככל שהנכנסים לשותפות והבורסות מהדקים את תהליכי ההצטרפות ומסירים זוגות בסיכון מרשימות. בסך הכול ההשפעה נטו היא שלילית למחירי נכסים המקושרים לתוכנית ולזירות הלא מוסדרות, בעוד שנכסי בלו-צ׳יפ מוסדרים עשויים להיות יחסית מבודדים.