텔레그램의 중국계 자금세탁 네트워크가 2025년에 온체인에서 820억 달러를 이동시켰다고 Chainalysis 경고

Chainalysis는 2025년 온체인 암호화폐 자금세탁이 820억 달러를 초과했으며, 이는 주로 텔레그램을 통해 운영되는 조직화된 중국어권 자금세탁 네트워크(CMLN)에 의해 촉발되었다고 보고했습니다. CMLN은 2025년에 약 161억 달러(하루 약 4400만 달러)를 약 1,799개의 활성 지갑에 걸쳐 이동시켰고, 지난 5년간 불법 암호화폐 자금의 약 20%를 처리한 것으로 추정됩니다. 이러한 네트워크는 이제 'pig butchering' 사기에서 도난당한 자금의 10% 이상을 세탁하고 있으며, 이들로의 유입은 중앙화 거래소, DeFi 또는 기타 불법 온체인 전송으로의 흐름보다 수천 배 빠르게 증가했습니다. 운영자들은 텔레그램 채널, 머니뮬 모터케이드, 러닝포인트 브로커 및 벤더 마켓플레이스를 사용해 빠르고 추적이 어려운 서비스를 제공하며, 때로는 2분 이내에 대규모 송금을 정리합니다. 스테이블코인이 불법 거래량을 지배하고 있으며—단독으로 USDT가 선두—총량의 약 84%를 차지해 스테이블코인의 국경 간 편의성과 낮은 변동성을 반영합니다. Chainalysis는 이러한 네트워크의 성장을 부분적으로 중국의 자본통제와 국경 간 가치 이동에 대한 지속적 수요와 연결합니다. 회사는 반응적 플랫폼 단속에서 운영자, 벤더 및 광고 채널의 적극적 교란으로 전환하고, 공공‑민간 협력 강화, 법집행 역량 강화 및 정보공유 개선을 통해 이러한 전문적 세탁 서비스를 와해할 것을 촉구합니다. 트레이더는 규제 감시 강화, 온체인 추적 개선 가능성 및 스테이블코인 흐름과 유동성에 영향을 줄 수 있는 거래소 컴플라이언스 변경에 유의해야 합니다.